本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　* 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　* 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　浙江利欧股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月8日以公告形式发出通知，于2010年9月28日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人26名，代表有表决权股份41,218,770股，占公司总股份的13.6885%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份41,106,508股，占公司总股份的13.6512%；参加网络投票的股东20名，代表有表决权股份112,262股，占公司总股份的0.0373%。关联股东王相荣先生、张旭波先生回避行使表决。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于参与温岭市利欧小额贷款有限公司增资的议案》。

　　现场会议表决结果：同意41,106,508股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　网络投票表决结果：同意104,862股，反对7,400股，弃权0股。同意股数占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的93.4083％。

　　总表决结果：同意41,211,370股，反对7,400股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9820％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月29日