证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010-029

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会

　　2010年第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第十次临时会议通知于2010年9月25日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年9月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司不超过750万元人民币的货款额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

　　同意为本公司的全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称"福日实业"）与华映光电股份有限公司开展的产品购销业务提供最高不超过750万元人民币货款额度的担保，期限壹年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　"福日实业"的注册资本为人民币10,878.96万元，为本公司全资子公司。"福日实业"法定代表人为卞志航，注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备、电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；应用软件、化工材料、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料、矿产品、石油制品（不含成品油）、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；对外贸易。

　　"福日实业"截止2009年12月31日经审计的总资产为31,813.50万元，净资产为11,907.83万元，资产负债率为62.10%，2009年度实现营业总收入36,021.06万元，净利润-1,347.86万元。"福日实业"截止2010年6月30日未经审计的总资产为33,406.07万元，净资产为11,556.29万元，资产负债率为64.96%，2010年1-6月实现营业总收入为29,412.35万元，净利润-351.54万元。

　　截止2010年9月28日，本公司为"福日实业"提供的担保余额为8,292.50万元人民币；本公司担保余额为9,911万元人民币，其中对控股子公司提供担保9,911万元人民币。

　　二、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　具体内容详见同日刊登的《关于董事会秘书变更的公告》（编号：临2010-030）

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月28日

　　证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010-030

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2010年9月28日召开了第四届董事会2010年第十次临时会议，会议审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意公司副总裁兼董事会秘书高敏华先生因工作需要，不再兼任董事会秘书职务，并聘任王佐先生为公司董事会秘书。

　　附：个人简历:

　　王佐，男，汉族， 1970年1月出生，中共党员。1991年7月毕业于厦门大学中文系，学士学位。曾任福日公司工程塑料厂办公室科员，福建福日集团公司党办科员，福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理（兼职工代表监事、证券事务代表），综合办公室主任；现任福建福日电子股份有限公司董事会秘书。

　　联系方式：

　　通信地址：福建省福州市五一北路169 号福日大厦

　　邮政编码：350005

　　联系电话：0591-83315984　　 传真：0591-83319978

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月28日