证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2010-049
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2010年9月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2010年9月28日召开,应参加董事9人(包括4名独立董事),实际表决董事9人(包括4名独立董事),会议召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议以传真表决方式通过了如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<分子公司管理制度>的议案》。
《分子公司管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订公司<内部问责制度>的议案》。
《内部问责制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月二十八日
证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2010-050
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2010年9月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议于2010年9月28日召开,会议应参加监事3人,实际表决监事3人,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以传真表决方式通过了如下决议:
以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订公司<内部问责制度>的议案》。
《内部问责制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
监 事 会
二○一○年九月二十八日