股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-051

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2010年9月28日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，独立董事卓庆辉先生因出国未能参加本次会议，授权委托独立董事吴友明先生代为出席并表决。本次会议的会议通知于2010年9月23日以电子邮件、传真和电话的方式发出。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成以下决议：

　　会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月28日

　　股票简称：蓉胜超微 　 　　　股票代码：002141 　 　　　编号：2010-052

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2010年9月28日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。与会董事审议通过了《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请银行贷款提供担保的议案》。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称"嘉兴蓉胜"）的生产经营，保证其经营的资金需求，经嘉兴蓉胜申请，蓉胜超微为嘉兴蓉胜向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度人民币壹仟伍佰万元贷款提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。

　　具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：浙江嘉兴蓉胜精线有限公司

　　与本公司关系：控股子公司

　　注册地址：浙江嘉兴经济开发区

　　法定代表人：诸建中

　　注册资本和实收资本：560万美元

　　经营范围：生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件，技术咨询以及提供技术服务

　　截止到2009年12月31日止，该公司资产总额为9,102万元，净资产为4,265万元，报告期内实现营业收入7，127万元、营业利润20.96万元、净利润34.56万元。截止2010年6月30日，总资产为10,535.81万元，净资产为4,373.55万元；2010年上半年实现净利润为108.52万元（未经审计）。

　　三、董事会意见

　　嘉兴蓉胜为公司控股子公司，为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币5,450万元，占公司2009年度经审计合并报表净资产的18.73%，其中：

　　1、公司对控股子公司珠海市一致电工有限公司在中国农业银行珠海分行三灶支行提供的期限自2010年7月23日至2011年7月22日止的750万元授信额度贷款担保；

　　2、公司对控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司在交通银行嘉兴分行提供的期限自2010年6月29日至2011年6月29日止的2,200万元授信额度贷款担保；

　　3、公司对控股子公司珠海市一致电工有限公司在深圳发展银行股份有限公司珠海分行提供的期限自2010年2月9日至2011年2月9日止的1,500万元授信额度贷款担保；

　　4、公司对控股子公司珠海市一致电工有限公司在珠海市农村信用合作联社金湾信用社提供的1,000万元授信额度贷款担保（本次担保目前尚在办理中）。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月28日