证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2010-041

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第五次会议于2010年9月27日以通讯方式召开。通知已于2010年9月21日以电子邮件并电话确认方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长魏连速先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，做出如下决议：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　特此公告！

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月二十七日

　　证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2010-042

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第三次会议通知已于2010年9月21日以电子邮件方式送达全体监事。2010年9月27日，会议如期在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，监事蔡蓁因公出国未能出席此次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年九月二十七日