本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴"）第三届董事会第七次临时会议通知于2010年9月23日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年9月28日（星期二）上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由唐台英董事长主持，会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请8000万元流动资金贷款的议案》。

　　鉴于公司向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行之综合授信额度即将到期，为保证公司正常的营运资金需求，董事会同意继续向该行申请人民币8000万元的流动资金贷款。

　　1、同意向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币8000万元流动资金贷款，续借期限为1年；

　　2、同意以本公司拥有的位于珠海市斗门区乾务镇虎山村五山引淡渠东面的合法土地及上盖物作为上述贷款融资抵押物，房地产权证：粤房地证字第C5634249，C6577037号，上述抵押价值为20000万元；

　　3、授权唐台英先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签署上述贷款、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向深圳发展银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请10000万元综合授信额度的议案》。

　　鉴于公司向深圳发展银行股份有限公司广州黄埔大道支行之综合授信额度即将到期，为保证公司正常的营运资金需求，董事会同意继续向该行申请人民币10000万元的综合授信额度。

　　1、同意向深圳发展银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请人民币10000万元的综合授信额度，其中：敞口8000万元，出口贸易融资或银行承兑汇票2000万元，期限一年；

　　2、同意以本公司所拥有的部分保证金、存单为上述出口贸易融资或银行承兑汇票2000万元额度提供担保，担保期限至授信期限到期日另加两年；

　　3、授权唐台英先生代表本公司与深圳发展银行股份有限公司广州黄埔大道支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于向中国进出口银行申请3000万元流动资金贷款的议案》

　　鉴于公司向中国进出口银行之综合授信额度即将到期，为保证公司正常的营运资金需求，董事会同意继续向该行申请人民币3000万元的流动资金贷款。

　　1、同意向中国进出口银行申请人民币3000万元流动资金贷款，续借期限为1年；

　　2、授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述贷款、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

　　特此公告。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月28日