证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１０－０３１
成都三泰电子实业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十次会议通知已于２０１０年９月２６日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于２０１０年９月２９日在四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路４２号公司总部三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９名，实到８名，独立董事崔太平因公务不能出席本次董事会，委托独立董事王治安代为表决；公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议做出如下决议：
一、审议通过《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。详细内容请见２０１０年９月３０日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用超募资金投资建设金融服务外包运营管理中心的公告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。详细内容请见２０１０年９月３０日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于调整部分募集资金项目投资进度公告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。详细内容请见２０１０年９月３０日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容请见２０１０年９月３０日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一○年九月三十日
证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１０－０３２
成都三泰电子实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
成都三泰电子实业股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于２０１０年９月２６日以送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于２０１０年９月２９日以通迅表决方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》。
公司投资建设金融服务外包运营管理中心项目，符合公司战略发展规划，能产生较好的经济效益。公司首发上市超募资金全部投资该项目后，与公司首发上市《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则的规定。
同意公司用剩余超募资金１６，９９４．９４万元投资建设金融服务外包运营管理中心项目。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。
同意公司根据经济形势和市场环境的变化以及公司持续发展战略的需要调整募集资金投资项目进度。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
同意公司使用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过６个月。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会
二〇一〇年九月三十日
证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１０－０３３
成都三泰电子实业股份有限公司
关于使用超募资金投资建设金融服务
外包运营管理中心的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］１１４８号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，５００万股，拟募集资金人民币１８，７５１．８０万元，实际募集资金总额人民币４２，９００．００万元，扣除发行费用人民币３，０２４．２６万元后，募集资金净额为人民币３９，８７５．７４万元，其中超额募集资金为２１，１２３．９４万元。中瑞岳华会计师事务所已于２００９年１１月２７日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２００９］第２４３号《验资报告》。
截至２０１０年９月２６日，公司已使用超额募集资金４，１２９万元，余额为１６，９９４．９４万元。
二、项目基本情况
项目名称：三泰电子金融服务外包运营管理中心项目
项目法人：成都三泰电子实业股份有限公司
建设地点：四川省成都市
项目概述：本项目计划总投资人民币２１，０００万元，包括在公司首发上市募集资金投资项目《网络化监控系统扩产技术改造项目》、《研发中心技术改造项目》建设的基础上新增建筑面积２７，０２０平方米，并购买票据扫描、补录等设备，以建成面向全国银行的金融服务外包运营管理中心，通过提供软硬件设备向各地银行提供票据收集、扫描服务，并通过后台运营管理中心提供票据审核、票据补录、数据处理、数据分析、数据挖掘，电子数据的存储查询等服务，并接受海外金融外包服务的订单，同时，作为全国的金融服务外包运营管理中心，对公司实施的ＢＰＯ项目，进行统一调度、运行管理。
三、项目背景
金融服务外包业务，是银行为提升核心竞争力，降低经营成本、提高工作效率、降低经营风险，并结合其业务流程重组及前后台业务分离的需要，将非核心业务外包给第三方公司的行为。金融服务外包作为银行利用外部有效资源、集中于核心业务、提高经营效率、分散操作风险的重要手段，逐渐为众多金融机构认识和接受，成为其业务发展的重要选择。
公司从２００７年开始从事银行票据和档案影像外包业务，目前，公司外包业务在工商银行、建设银行、中国银行等银行的多家省市分行中标和实施。
四、建设内容
（一）在公司现有生产基地上新建三泰电子金融服务外包运营管理中心，与首发上市募投项目三泰电子网络化监控系统扩产技术改造项目、三泰电子研发中心技术改造项目共用办公楼，总建设面积约３８，０００平方米，其中，用于三泰电子金融服务外包运营管理中心建筑面积２７，０２０平方米。
（二）引进大、中型扫描清分生产线、数据存储等设备，建设票据影像化处理、远程数据补录、数据存储、档案管理、ＢＰＯ项目运行管理等为一体的金融服务外包运营管理中心。
（三）建立票据影像化研究开发中心。
五、项目资金来源、建设周期和经济指标
（一）项目计划总投资２１，０００万元；
（二）资金来源：使用剩余的全部超募资金１６，９９４．９４万元，向银行贷款４，０００万元，其余由公司自有资金解决；
（三）建设周期：２年。
项目建成达产后，项目计算期平均税后利润为５，３８９万元，销售利润率为２４．５９％；税前内部收益率为２４．６９％，税后内部收益率为２１．４６％；税后静态投资回收期为５．６８年，税后动态投资回收期为６．１７年。
项目主要经济技术指标
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| １ | 生产大纲： | | | |
| 其中：日均外理票据量 | 万张/日 | 600 |
| ２ | 人员总数 | 人 | ２２２０ | |
| ３ | 新建建筑面积 | ｍ２ | ２７０２０ | |
| ４ | 新增工艺设备仪器总数 | 台（套） | １９９５ | |
| 其中：扫描设备 | 台（套） | ３００ |
| 录入终端 | 台（套） | １１００ |
| ５ | 总投资 | 万元 | ２１０００ | |
| ６ | 其中：固定资产投资 | 万元 | １９１１０ | |
| 流动资金 | 万元 | 1890 |
| ７ | 达产年销售收入 | 万元 | ２１６００ | |
| ８ | 达产年所得税后利润 | 万元 | ５３８９ | |
| ９ | 销售利润率 | ％ | ２４．５９ | |
| １０ | 总投资利润率 | ％ | １７．９１ | |
| １１ | 内部收益率 | ％ | ２４．６９ | 税前 |
| | | ％ | ２１．４６ | 税后 |
| １２ | 静态投资回收期 | 年 | ５．６８ | 税后 |
| １３ | 动态投资回收期 | 年 | ６．１７ | 税后 |
| １４ | 盈亏平衡点 | ％ | ６６．９３ | |
上述指标并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于公司内外部环境的变化以及管理层的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。
（四）项目投资计划
项目计划总投资２１，０００万元，其中使用超募资金投资１６，９９４．９４万元，其余自筹资金解决。项目建设周期２年。
| 按费用构成及投资改造划分的概算投资表 |
| 序号 | 项目名称 | 概算投资
（万元） | 占总投资比例 |
| １ | 建筑工程费 | ８，３３５．７７ | ３９．６９％ |
| ２ | 设备购置费 | ８，４１６．７０ | ４０．０８％ |
| ３ | 安装费 | ２０７．００ | ０．９９％ |
| ４ | 工器具及家具购置费 | １９１．７５ | ０．９１％ |
| ５ | 其他工程费用 | １，１６５．２９ | ５．５５％ |
| ６ | 预备费 | ５４９．５０ | ２．６２％ |
| ７ | 建设期贷款利息 | ２４４．００ | １．１６％ |
| ８ | 铺底流动资金 | １，８９０．００ | ９．００％ |
| | 合计 | ２１，０００．００ | １００．００％ |
六、本项目建设的必要性和对公司的影响
建立三泰电子金融服务外包运营管理中心，对公司发展具有重要的意义：
（一）公司的发展路线和规划是由产品提供商向服务提供商转变，本项目正是根据公司的规划提出，项目的实施将进一步推动公司由产品提供商向服务提供商的转型，推动公司长足发展。
（二）三泰电子通过建立金融服务外包运营管理中心，可以“构筑一个平台、提供多项服务”，为银行提供从咨询服务到系统构筑、维护服务的全方位服务体系，在为银行增加核心竞争力，降低风险的同时，提升公司的竞争力。
（三）建设金融服务外包运营管理中心，可以保证三泰电子在金融服务外包市场占据领先的地位，实现三泰电子跨越式发展。
金融服务外包项目作为三泰电子多年来的技术储备项目，现在时机已经成熟，建立三泰电子金融服务外包运营管理中心成为三泰电子战略发展的必要项目。该项目的实施将真正实现公司致力金融服务的目标，确保三泰电子持续发展。
七、本项目建设可能存在的风险
（一）政策风险
本项目涉及产品是国家鼓励类的产品行业，银行的金融服务外包是未来发展的趋势，同时该项目涉及的行业是新兴产业，国家扶持和调控的政策将对本项目产生较大的影响。
（二）进度风险
本项目建设需经规划、报建等政府审批程序，政府审批的速度将影响本项目的实施进度，存在一定的进度风险。
（三）管理风险
该项目所处行业属于新兴产业，其运行与管理模式需要在发展中不断提高和完善，存在一定的风险。
八、相关审核及批准程序
（一）公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意公司用剩余超募资金１６，９９４．９４万元投资建设金融服务外包运营管理中心项目。
（三）公司独立董事发表意见认为：公司投资２１，０００万元建设金融服务外包运营管理中心项目，符合公司“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，是公司服务金融的重大战略举措，有利于金融服务外包业务的拓展，提高运营效率，增加公司效益，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力。
公司首发上市超募资金全部投资该项目后，与公司首发上市《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司上述超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则的规定。
我们同意用剩余超募资金１６，９９４．９４万元投资建设金融服务外包运营管理中心项目。
（四）持续督导保荐机构国都证券有限责任公司发表意见：本次拟投资的“建设金融服务外包运营管理中心项目”系投资于公司主营业务范围内，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；
将部分超募资金用于 “建设金融服务外包运营管理中心项目”，符合公司的战略发展规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；
上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。三泰电子拟用超募资金建设金融服务外包运营管理中心项目已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。另外，该超募资金使用计划尚须得到三泰电子２０１０年第三次临时股东大会审议通过。
因此，本保荐机构对三泰电子本次使用部分超募资金“建设金融服务外包运营管理中心项目”表示无异议。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
二○一○年九月三十日
证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１０－０３４
成都三泰电子实业股份有限公司
关于调整部分募集资金项目投资进度公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］１１４８号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，５００万股，拟募集资金人民币１８，７５１．８０万元，实际募集资金总额人民币４２，９００．００万元，扣除发行费用人民币３，０２４．２６万元后，募集资金净额为人民币３９，８７５．７４万元。中瑞岳华会计师事务所已于２００９年１１月２７日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２００９］第２４３号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据《成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），拟募集资金１８，７５１．８０万元投资于网络化监控系统扩产技术改造项目、电子回单系统合作运营建设技术改造项目、营销服务网络建设项目和研发中心技术改造四个项目，具体投资计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺
投资金额（万元） | 项目建设期 |
| １ | 网络化监控系统扩产技术改造项目 | ７，２７０．００ | １年 |
| ２ | 电子回单系统合作运营建设技术改造项目 | ６，０１８．００ | ２年 |
| ３ | 营销服务网络建设项目 | ４，１８７．００ | ２年 |
| ４ | 研发中心技术改造项目 | １，２７６．８０ | １年 |
（二）募集资金实际使用情况
截至２０１０年９月２６日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺
投资总额 | 截至目前累计投入金额 |
| 网络化监控系统扩产技术改造项目 | ７，２７０．００ | ４０１．２６ |
| 电子回单系统合作运营建设技术改造项目 | ６，０１８．００ | ５．５ |
| 营销服务网络建设项目 | ４，１８７．００ | ６２２．７２ |
| 研发中心技术改造项目 | １，２７６．８０ | １２．１９ |
| 合计 | １８，７５１．８０ | ９３６．８７ |
其中，电子回单系统合作运营建设技术改造项目按计划正常进行。
三、部分募集资金投资项目延期的原因
| 承诺投资项目 | 延期原因 |
| 网络化监控系统扩产技术改造项目 | 由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司发展战略规划，提高项目建设的经济性和效率，将需建设的募投项目与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里，因此延期。 |
| 营销服务网络建设项目 | 由于公司业务由中心城市向二、三线城市拓展，客户对公司的营销服务提出了更高的要求，为适应市场环境，公司营销服务工作正由网络化向网格化转变，因此延期。 |
| 研发中心技术改造项目 | 因此项目与《网络化监控系统扩产技术改造项目》在同一建筑内，延期原因亦同。 |
四、调整募集资金项目投资进度的具体内容
鉴于以上原因，公司拟调整以上三个募集资金投资项目的完成日期，经公司审慎测算，调整后的项目完成日期如下：
| 承诺投资项目 | 原预计完工日期 | 调整后完工日期 |
| 网络化监控系统扩产技术改造项目 | ２０１１年６月３０日 | ２０１２年１２月３１日 |
| 营销服务网络建设项目 | ２０１０年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 研发中心技术改造项目 | ２０１１年６月３０日 | ２０１２年１２月３１日 |
五、募集资金项目投资进度调整对公司生产经营的影响
由于部分募集资金投资建设项目延期，公司生产基地生产负荷加重，公司一方面调整生产组织、优化生产工艺、增加生产班次、增加人员和设备；另一方面加强生产经营管理，能基本满足客户需求和公司发展的需要。如果募投项目与新增项目能按调整后的计划如期完成，募集资金投资项目进度的调整对公司整体发展和生产经营影响较小。
六、相关审核及批准程序
（一）公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》，同意公司根据经济形势和市场环境的变化以及公司持续发展战略的需要调整募集资金投资项目进度。
（三）公司独立董事发表意见认为：公司根据经济形势和市场环境的变化以及公司持续发展战略的需要调整募集资金投资使用计划，采取审慎的态度调控投资进度，符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。我们同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
（四）持续督导保荐机构国都证券有限责任公司发表意见：１．公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未调整三个项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。２．本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。基于上述原因，国都证券对本次募投项目调整投资进度事项无异议。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
二○一○年九月三十日
证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１０－０３５
成都三泰电子实业股份有限公司关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金使用情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］１１４８号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，５００万股，拟募集资金人民币１８，７５１．８０万元，实际募集资金总额人民币４２，９００．００万元，扣除发行费用人民币３，０２４．２６万元后，募集资金净额为人民币３９，８７５．７４万元。中瑞岳华会计师事务所已于２００９年１１月２７日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２００９］第２４３号《验资报告》。
募集资金使用情况如下：
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺
投资总额（万元） | 截至目前累计投入金额（万元） |
| 网络化监控系统扩产技术改造项目 | ７，２７０．００ | ４０１．２６ |
| 电子回单系统合作运营建设技术改造项目 | ６，０１８．００ | ５．５ |
| 营销服务网络建设项目 | ４，１８７．００ | ６２２．７２ |
| 研发中心技术改造项目 | １，２７６．８０ | １２．１９ |
| 合计 | １８，７５１．８０ | ９３６．８７ |
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止２０１０年６月３０日，公司募集资金账户余额为３５，１４０．８１万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟自董事会审议通过之日起使用闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，时间不超过６个月。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
公司生产经营季节性较强，对流动资金的需求不均衡，下半年公司经营处于相对的旺季，流动资金需求量较大，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。本次补充流动资金３，５００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
经测算，本次使用募集资金３，５００万元暂时补充流动资金将为公司节约９２．９２５万元。
四、公司承诺
公司承诺过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
五、相关审核及批准程序
（一）公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。
（二）公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。同意公司使用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过６个月。
（三）公司独立董事发表意见认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。本次补充流动资金３，５００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。为此，我们同意公司使用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）持续督导保荐机构国都证券有限责任公司发表意见：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，三泰电子使用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
本次补充流动资金３，５００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
经核查，公司不存在直接或间接的风险投资情况，同时公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
基于上述意见，本保荐人对三泰电子使用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
二○一○年九月三十日
证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１０－０３６
成都三泰电子实业股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议，公司决定于２０１０年１０月２９日召开公司２０１０年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：２０１０年１０月２９日上午９：３０时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路２４９号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２０１０年１０月２５日
六、会议议题：
（一）审议《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》；
（二）审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；
上述议案内容请见２０１０年９月３０日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用超募资金投资建设金融服务外包运营管理中心的公告》和《关于调整部分募集资金项目投资进度公告》。
七、会议出席对象：
１．截止２０１０年１０月２５日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
２．公司董事、监事、高级管理人员；
３．律师及其他相关人员。
八、会议登记事项：
１．自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
２．委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
３．法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
４．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１０月２６日下午５：００点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记；
５．登记时间：２０１０年１０月２６日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００；
６．登记地点：四川省成都市蜀西路４２号公司总部证券事务部。
九、其他事项：
１．本次会议会期暂定半天。
２．联系方式
联系地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路４２号
邮编：６１００９１
联系人：叶昌茂、林向春
电话：０２８－８７５０６８７６ 传真：０２８－８７５０６９８０
３．与会股东食宿及交通费自理
特此通知。
成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
二○一○年九月三十日
附：授权委托书
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。 |
