证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０３５
新疆中基实业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于２０１０年９月２９日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司９名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
１、关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案。
同意提请股东大会批准聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司２０１０年度财务审计机构。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
２、关于提请公司股东大会授权公司董事会择机处置公司所持新疆北新路桥建设股份有限公司股权的议案；
同意提请股东大会授权公司董事会自股东大会批准之日起根据市场情况在合理价位区间酌情出售。公司董事会承诺：在出售北新路桥股票过程中，董事会将严格遵守证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所《股票上市规则》等相关业务规则的规定的要求，及时履行信息披露义务。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
３、关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的相关事宜。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
上述第一、二项议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二○一○年九月二十九日
证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０３６号
新疆中基实业股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司董事会定于２０１０年１０月１５日（星期五）召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、时间、地点、会期及召开方式
１、时间：２０１０年１０月１５日（星期五）上午１１：００。
２、地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑Ａ座５楼公司会议室。
３、会期：半天。
４、召开方式：现场会议。
５、召集人：公司董事会。
二、会议的主要议程
１、关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案；
２、关于提请公司股东大会授权公司董事会择机处置公司所持新疆北新路桥建设股份有限公司股权的议案。
三、本次会议出席对象
１、截止２０１０年１０月１１日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ 股股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
３、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。
四、参加现场投票的股东登记办法
１、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
２、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。
３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
４、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、现场登记时间、地点及联系人：
１、２０１０年１０月１２日１１：００—１８：００时；
２、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路阳光花苑Ａ座５楼新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处；
３、联系地址及联系人：
地址：新疆乌鲁木齐市青年路１７号阳光花苑Ａ座５楼
新疆中基实业股份有限公司；
邮政编码：８３０００２；
联系电话：（０９９１）８８５２９７２、８８５２１１０；
传 真：（０９９１）６５５０１０７；
会务常设联系人：成 屹、郭媛。
六、其他事项：会议预定半天，费用自理。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十九日
新疆中基实业股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（委托单位）：
委托人证券帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案。 | | | |
| ２ | 关于提请公司股东大会授权公司董事会择机处置公司所持新疆北新路桥建设股份有限公司股权的议案。 | | | |
