股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2010-030
青岛海尔股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月29日上午9:30在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学A108室召开。公司总股本1,338,518,770股，出席现场会议股东及股东代表共85人，所持股份906,226,718 股，占公司股份总数的67.7%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。
二、提案审议情况
本次股东大会审议的议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为609,573,662股。
会议以记名投票、现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于子公司收购青岛海尔物流有限公司股权暨关联交易的议案》
同意票代表股数：296,653,056股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员及召集人的资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司2010年第一次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2010年9月29日
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2010-031
青岛海尔股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2010年9月29日上午在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学A201室召开，应到董事9人，实到董事7人，其中董事柴永森先生和喻子达先生因事未能亲自出席此次会议，分别授权委托董事梁海山先生和曹春华先生代为出席并行使相关权利，符合法律法规和《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2010年9月26日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由杨绵绵董事长主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
《青岛海尔股份有限公司关于通过控股子公司增资海尔集团财务有限责任公司的议案》。（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于通过控股子公司增资海尔集团财务有限责任公司的公告》（公告编号：临2010-032））（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，实际参加表决的董事共3人，均为独立董事，其余6位关联董事均回避表决）
公司独立董事均事前认可该议案项下的关联交易，并同意将该关联交易提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司的控股子公司青岛海尔空调器有限总公司和青岛海尔空调电子有限公司与公司的关联方海尔集团公司、青岛海尔电子有限公司按其各自的持股比例对海尔集团财务有限责任公司实施增资，有利于强化海尔集团财务有限责任公司的业务能力和盈利能力，该关联交易有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2010年9月29日
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2010-032
青岛海尔股份有限公司
关于通过控股子公司增资海尔集团财务
有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司的控股子公司青岛海尔空调器有限总公司（以下简称"空调器总公司"）和青岛海尔空调电子有限公司（以下简称"空调电子公司"）与海尔集团公司、青岛海尔电子有限公司（以下简称"海尔电子"）按其各自的持股比例对海尔集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）实施增资，增资总额为5亿元人民币（以下简称"本次增资"或"本次关联交易"）；空调器总公司和空调电子公司本次认缴的增资额共计2.1亿元人民币。
海尔集团公司、海尔电子为本公司的关联方，本次增资属于关联交易。
本次关联交易已经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，本公司6名关联董事均回避表决。
本次增资对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
根据相关规定，本次关联交易在本公司董事会权限范围内，无需提交本公司股东大会审议。
一、交易概述
本次增资前，财务公司的注册资本为10亿元人民币，本公司的控股子公司空调器总公司和空调电子公司分别持有财务公司30%和12%的股权；海尔集团公司和海尔电子合计持有财务公司58%的股权。
空调器总公司、空调电子公司和海尔集团公司、海尔电子拟按其各自的持股比例对财务公司进行增资，增资总额为5亿元人民币。空调器总公司和空调电子公司本次认缴的增资额共计2.1亿元人民币。本次增资完成后，空调器总公司和空调电子公司仍分别持有财务公司30%和12%的股权。
空调器总公司和空调电子公司为本公司的控股子公司，海尔集团公司、海尔电子为本公司的关联方，本次增资属于关联交易；本公司独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交本公司董事会审议；2010年9月29日，本公司第七届董事会第六次会议审议通过本次关联交易，本公司6名关联董事均回避表决。
二、关联方介绍
海尔集团公司为本公司的第二大股东及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海尔集团公司为本公司的关联方，其基本情况如下：
名称：海尔集团公司
住所：青岛市高科技工业园海尔路海尔工业园内
法定代表人：张瑞敏
注册资本：31,118万元人民币
实收资本：31,118万元人民币
经营范围：家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)
本公司董事长杨绵绵女士同时担任海尔电子董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海尔电子为本公司的关联方，其基本情况如下：
名称：青岛海尔电子有限公司
住所：青岛高科技工业园海尔工业园内
法定代表人：杨绵绵
注册资本：16,900万元人民币
实收资本：16,900万元人民币
经营范围：一般经营项目：研究、开发、生产、销售及维修：通讯设备、电视机等家用视听设备、音像设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软件、硬件及外围设备、办公设备及消耗材料、税控收款机、摄影器材、数码产品、卫星电视广播地面接收设备、数字电视机顶盒，并提供售后服务，网络工程、系统集成、软件及嵌入式系统开发，技术服务及转让，货物进出口和技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目需审批后方可经营）。（以上范围需经营许可经营的，须凭许可证经营）
三、关联交易标的基本情况
1、财务公司的基本情况
名称：海尔集团财务有限责任公司
住所：青岛市高科技工业园海尔工业园内
法定代表人：武克松
注册资本：10亿元人民币
实收资本：10亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2、根据信永中和会计师事务所出具的审计报告（XYZH/2009A3026号），截至2009年12月31日，财务公司总资产为240.9亿元，净资产为15.43亿元；2009年度的净利润为3.22亿元。
3、本次增资前，财务公司的注册资本为10亿元人民币，本公司的控股子公司空调器总公司和空调电子公司合计持有财务公司42%的股权。本次增资后，财务公司的注册资本将变更为15亿元人民币，本公司的控股子公司空调器总公司和空调电子公司仍合计持有财务公司42%的股权。
4、本次增资资金将全部用于财务公司补充资本金，提高资本充足率。
四、关联交易的主要内容和定价政策
海尔集团财务有限责任公司现有股东空调器总公司、空调电子公司和海尔集团公司、海尔电子均以现金按各自持股比例向财务公司增资，空调器总公司和空调电子公司本次认缴的增资额共计2.1亿元人民币。
五、本次增资的目的及对本公司的影响
本次增资主要是为了进一步强化财务公司的业务能力和盈利能力，提高本公司整体盈利水平。本次增资符合本公司的发展战略目标，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
六、独立董事意见
本公司独立董事认为：本次关联交易有利于强化财务公司的业务能力和盈利能力，本次关联交易有利于本公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、本公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事就本次关联交易发表的独立意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
董事会
2010年9月29日
