证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１０－０１７
深圳市爱施德股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于２０１０年９月２８日在北京召开第一届董事会第二十一次会议。召开本次会议的通知已于２０１０年９月２１日以电话、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事７名，７名董事亲自出席。会议由董事长黄文辉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》
同意提名黄绍武、黄文辉、郭绪勇、夏小华为第二届董事会董事候选人，同意提名罗来武、林斌、叶德磊为第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
《独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《关于＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议通过《关于＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议通过《关于＜独立董事年报工作制度＞的议案》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
由于募投项目规划的行业环境发生了重大变化，２０１０年３Ｇ商用已经大规模展开，中国电信和中国联通的业务快速发展，公司多品牌战略取得重大进展。为了能使公司在新的环境下抓住发展机遇，进一步增强公司的竞争力，根据募集资金管理的相关规定，经审慎研究，公司决定使用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充募投项目资金缺口。
独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构对此议案出具了专项意见。
《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
以上议案一至议案六须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提议召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
《公司２０１０年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０２０）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日
附：公司第二届董事会董事候选人简历
董事候选人
黄绍武
男，３９岁，曾任江西省五金交电化工公司业务经理，江西东方明珠通信发展有限公司董事长。１９９８年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事长、本公司主要股东深圳市全球星实业有限公司董事长，２００７年１０月至今任本公司董事。黄绍武直接持有本公司７６０．８６万股，并分别通过本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星实业有限公司间接持有４０．６６％、１３．５５％的股权，系本公司之实际控制人，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄文辉
男，４７岁，工商管理硕士。曾先后担任深圳市龙华北音电子有限公司生产部课长，江西东方明珠通信发展有限公司总经理。１９９８年作为主要创始人创立本公司，２００７年１０月至今任本公司董事长兼总裁。黄文辉直接持有本公司４８３．６０万股，并分别通过本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星实业有限公司间接持有１．０２％、０．９２％的股权。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭绪勇
男，３９岁，华南理工大学工学学士、清华大学ＥＭＢＡ。曾先后担任深圳宝渝汽车工业公司销售工程师，深圳兴光华汽车贸易公司销售部总经理，深圳市天音通信发展有限公司助理总裁。２００２年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司副总裁，２００７年１０月至今任本公司常务副总裁。郭绪勇直接持有本公司４０３万股，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏小华
男，４０岁，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。曾任九江仪表厂财务处副处长。１９９９年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监，２００７年１０月至今任本公司副总裁、财务负责人。夏小华直接持有本公司２８２．１０万股，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人
罗来武
男，４０岁，经济学博士、教授、博士生导师；曾先后任国家教育部工作人员、江西师范大学商学院副院长副教授、江西师范大学经济研究中心主任教授、江西师范大学财政金融学院院长、江西师范大学副校长；现任职深圳大学教授、博士生导师、全国青联委员，江西省青联副主席；２００７年１０月至今任本公司独立董事。
罗来武未持有本公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林斌
４８岁，经济学会计博士，中山大学管理学院会计学系教授，博士生导师、会计学系主任、ＭＰＡＣＣ（会计硕士专业学位）中心主任。林斌目前还兼任中国会计学会会计教育专业委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副会长、广东省内审协会副会长。２０１０年６月起担任广州白云国际机场股份有限公司（股票代码：６００００４）独立董事；２００７年１０月至今任本公司独立董事。
林斌未持有本公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶德磊
４８岁，教授、博士生导师；现任职华东师范大学商学院副院长，中华外国经济学说研究会理事，上海市经济学会证券市场研究专业委员会副主任；主要从事外国经济学说和证券市场研究，主要专著包括《现代西方经济学原理》、《微观经济学》、《中国证券市场发展研究》等；２００７年１０月至今任本公司独立董事。
叶德磊未持有本公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１０－０１８
深圳市爱施德股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于２０１０年９月２８日在深圳召开第一届监事会第九次会议。召开本次会议的通知已于２０１０年９月２１日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事３名，２名监事亲自出席，监事江鸣因身体原因缺席。会议由监事会主席刘红花主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
提名刘红花、张鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。
表决结果：２票同意，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：２票同意，反对０票，弃权０票。
《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
关于使用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。
表决结果：２票同意，反对０票，弃权０票。
以上议案一至议案三须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提议召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：２票同意，反对０票，弃权０票。
《公司２０１０年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０２０）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二〇一〇年九月二十八日
附：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历
刘红花
女，５１岁，大专学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。１９９８年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理，２００７年 １０月至今担任本公司审计部总监、监事会主席。
刘红花直接持有本公司８４．６３万股，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张鹏
男，３５岁，中国注册会计师协会会员，香港城市大学国际会计文学硕士。１９９５－２０００年间先后在湖北宜昌猴王集团、深圳海滨制药有限公司及东莞利得威电子有限公司从事财务工作。２００１年２月加盟深圳市爱施德实业有限公司。２００１年２月至２００４年６月期间先后担任公司财务部主管、高级经理等职；２００４年６月至２００６年８月担任公司财务总监。２００６年８月任职深圳市神州通投资集团有限公司，现任本公司控股股东—深圳市神州通投资集团有限公司财务部部长。
张鹏直接持有本公司３６．２７万股，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１０－０１９
深圳市爱施德股份有限公司
关于利用部分超额募集资金补充募投项目
资金缺口的公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、公司募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５５５号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股，发行价格为每股４５．００元。本次发行募集资金总额为２，２５０，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为：２，１３２，７０７，８３２．３１元，较原计划的８６６，３９５，０００．００元募集资金超额募集资金１，２６６，３１２，８３２．３１元 。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华验字［２０１０］第１２５号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资四个项目：一是补充营运资金项目（包括：增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目）；二是数码电子产品零售终端扩建项目；三是产品运营平台扩建项目；四是信息系统综合管理平台扩建项目。上述四个项目共需使用募集资金８６，６３９．５０万元，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司运营资金。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定使用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充募投项目资金缺口，具体情况如下：
| 募投项目名称 | 拟投资金额
（万元） | 资金缺口
（万元） | 资金用途 |
| 补充营运资金项目 | １３７，４３２．３８ | ７０，１９８．７９ | 补充营运资金 |
| －增值分销渠道扩建项目 | ８２，６４５．１８ | ４１，６２４．０３ | 增加对摩托罗拉等新增分销品牌投入 |
| －关键客户综合服务提升项目 | ５４，７８７．２０ | ２８，５７４．７６ | 扩大中国联通、中国电信等关键客户综合服务业务 |
二、董事会审议情况
２０１０年９月２８日，本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金７０，１９８．７９万元补充募投项目之一补充营运资金项目（包括：增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目）的资金缺口，此议案尚须提交股东大会审议。
三、公司承诺
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺本次利用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，剩余超募资金的使用，公司将根据发展规划进行妥善安排，并在履行相应的审议程序后及时披露。
四、募集资金投向项目产生资金缺口的原因及合理性
（一）原因
公司于２００８年７月１８日经股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》，其中募集资金投资项目：增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目（后经第一届董事会第十三次会议审议更名为补充运营资金项目），合计投资金额为６７，２３３．５９万元。
由于募投项目规划的行业环境发生了重大变化，为了能使公司在新的环境下抓住发展机遇，进一步增强公司的竞争力，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定对补充运营资金项目进行追加投资。
第一、２０１０年公司多品牌战略取得重大进展，成为摩托罗拉的核心国代商之一。公司看好智能手机未来的爆发性发展机会，而需要进一步投入资金发展增值分销渠道扩建项目。
第二、２０１０年３Ｇ商用已经大规模展开，运营商三足鼎立的格局逐渐形成，公司要抓住中国电信和中国联通的业务快速发展的机会，积极加强与中国电信和中国联通的合作力度，公司需要追加资金投入运营。
（二）必要性
１、增值分销渠道扩建项目追加投入
２０１０年３月，公司正式成为摩托罗拉的全国性代理商，并陆续取得了数款极具市场竞争力的产品，如ＸＴ７０２、ＭＴ８１０等。随着与摩托罗拉公司合作的展开和新的旗舰机型的销售，以及近期新品牌的引入，公司需要投入４１，６２４．０３万元来保证业务规模的快速扩大。
２、关键客户综合服务提升项目追加投入
作为中国移动、中国电信和中国联通的国代商，运营商合作一直公司的业务重点。近期公司成功入围中国联通第二批普及型智能战略终端合约计划和中国联通其他中高端战略终端合约计划，急需追加资金２８，５７４．７６万元来履行合约销量。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司利用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司利用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充募投项目资金缺口。
六、监事会意见
公司监事会认为：关于使用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用７０，１９８．７９万元超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。
七、保荐机构意见
公司本次将实际募集资金超额部分中的７０，１９８．７９万元用于补充募投项目—补充营运资金项目的资金缺口，有助于提高资金使用效率，提升公司盈利能力，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述募集资金使用行为已通过公司第一届董事会第二十一次会议审议，须提交股东大会审议通过，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司实施该事项。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日
证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１０－０２０
深圳市爱施德股份有限公司
二〇一〇年第一次临时股东大会的通知
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
１、召集人：公司第一届董事会
２、会议地点：深圳市福田区深南大道６００５号金茂深圳ＪＷ万豪酒店三楼宴会厅Ａ厅
３、表决方式：现场表决
４、现场会议时间：２０１０年１０月１５日（周五）９：００
５、出席对象：
（１）截止２０１０年１０月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
１、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
（１）选举黄绍武为第二届董事会董事
（２）选举黄文辉为第二届董事会董事
（３）选举郭绪勇为第二届董事会董事
（４）选举夏小华为第二届董事会董事
（５）选举罗来武为第二届董事会独立董事
（６）选举林斌为第二届董事会独立董事
（７）选举叶德磊为第二届董事会独立董事
对以上董事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。
２、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
（１）选举刘红花为第二届监事会监事
（２）选举张鹏为第二届监事会监事
对以上监事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。
３、审议《关于＜股东大会议事规则＞的议案》
４、审议《关于＜董事会议事规则＞的议案》
５、审议《关于＜监事会议事规则＞的议案》
６、审议《关于＜独立董事工作制度＞的议案》
７、审议《关于＜独立董事年报工作制度＞的议案》
８、审议《关于＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
９、审议《关于＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
１０、审议《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
上述议案（除第８项、第９项）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第一届董事会第二十一次会议决议公告和第一届监事会第九次会议决议公告及相关附件。其中第１项、第２项议案股东大会将采取累积投票制表决，第１项议案之（５）、（６）、（７）项须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。第８项、第９项议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议登记办法
１、股东登记：（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
２、登记时间：２０１０年１０月８日至１０月１４日之间，每个工作日９：００～１７：３０；
３、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦２０Ｆ深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦２０Ｆ深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
邮编：５１８０４０
联系电话：０７５５－２１５１９８８８转董事会办公室
联系传真：０７５５－２１５１９９００
联系人：齐大玮
五、其他事项
本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日
附件一
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 | 本议案实施累积投票，请填票数（非独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的４倍为有效；独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的３倍为有效） |
| １．１ | 选举黄绍武为第二届董事会董事 | （填写同意票数） |
| １．２ | 选举黄文辉为第二届董事会董事 | （填写同意票数） |
| １．３ | 选举郭绪勇为第二届董事会董事 | （填写同意票数） |
| １．４ | 选举夏小华为第二届董事会董事 | （填写同意票数） |
| １．５ | 选举罗来武为第二届董事会独立董事 | （填写同意票数） |
| １．６ | 选举林斌为第二届董事会独立董事 | （填写同意票数） |
| １．７ | 选举叶德磊为第二届董事会独立董事 | （填写同意票数） |
| ２ | 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 本议案实施累积投票，请填票数（投票总数合计不超过股东持股数的２倍为有效） |
| ２．１ | 选举刘红花为第二届监事会监事 | （填写同意票数） |
| ２．２ | 选举张鹏为第二届监事会监事 | （填写同意票数） |
| ３ | 审议《关于＜股东大会议事规则＞的议案》 | | | |
| ４ | 审议《关于＜董事会议事规则＞的议案》 | | | |
| ５ | 审议《关于＜监事会议事规则＞的议案》 | | | |
| ６ | 审议《关于＜独立董事工作制度＞的议案》 | | | |
| ７ | 审议《关于＜独立董事年报工作制度＞的议案》 | | | |
| ８ | 审议《关于＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》 | | | |
| ９ | 审议《关于＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 | | | |
| １０ | 审议《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 | | | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一〇年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
