证券代码：６００５９７ 证券简称：光明乳业 编号：临２０１０－０３４号
光明乳业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于２０１０年９月２９日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司Ａ股限制性股票认购结果的议案》。
公司董事会在授予股票的过程中，６名激励对象因已离职或退休而失去激励对象资格，５名激励对象自愿放弃认购授予的限制性股票，２名激励对象自愿减少认购授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由８１５．６９万股减少到７３０．０８万股，占公司总股本的０．７０１％，实际参与公司激励计划的人数也由１０５人减少到９４人，具体情况见下表：
| 序号 | 姓名 | 岗位／职务 | 计划授予的
股票数量（股） | 实际认购的股票数量（股） |
| １ | 郭本恒 | 总裁 | ２７１９００ | ２７１９００ |
| ２ | 梁永平 | 副总裁、ＵＨＴ事业部总经理、奶粉事业部总经理 | ２２１０００ | ２２１０００ |
| ３ | 罗海 | 副总裁、华东地区部总经理 | ２０１０００ | ２０１０００ |
| ４ | 沈伟平 | 副总裁、华东社区部总经理 | ２０１０００ | ２０１０００ |
| ５ | 李柯 | 副总裁、市场总监 | ２０１０００ | ２０１０００ |
| ６ | 孙克杰 | 副总裁 | ２０１０００ | ２０１０００ |
| ７ | 朱建毅 | 董秘、行政总监、总裁办主任 | １６２２００ | １６２２００ |
| ８ | 董宗泊 | 财务总监 | １４０３００ | １４０３００ |
| ９ | 王荫榆 | 总工程师、技术中心主任 | １６７１００ | １６７１００ |
| １０ | 冯晓平 | 供应链总监 | １０７１００ | １０７１００ |
| １１ | 蒋鸿波 | 人力资源总监 | ９９１００ | ９９１００ |
| １２ | 杨思行 | 战略研究总监 | ９５６００ | ９５６００ |
| １３ | 朱立萌 | 审计部总监 | １１７４００ | ０（离职） |
| １４ | 曹根甫 | 固定资产管理总监 | １０７１００ | １０７１００ |
| １５ | 傅敏 | 渠道总监兼渠道事业部总经理 | １３４９００ | １３４９００ |
| １６ | 钱莉 | 质量总监 | ９６８００ | ９６８００ |
| １７ | 龚妍奇 | 公共事务总监 | １０７１００ | １０７１００ |
| １８ | 李萍 | 华中地区部总经理兼华北地区部总经理 | １７２１００ | ０（退休） |
| １９ | 陆洪 | 华东生产部总经理 | １０７１００ | １０７１００ |
| ２０ | 黄黎明 | 荷斯坦总经理 | １２００００ | １２００００ |
| ２１ | 徐旭东 | 工业原料总经理 | １２００００ | １２００００ |
| ２２ | 崔凯莉 | 创投事业部总经理 | １２００００ | １２００００ |
| ２３ | 殷海平 | 物流事业部总经理 | １２００００ | １２００００ |
| ２４ | 李志凌 | 总部－规划招聘经理 | ６６７００ | ６６７００ |
| ２５ | 左颖伟 | 总部－培训经理 | ４３０００ | ４３０００ |
| ２６ | 张珂怡 | 总部－薪酬经理 | ３００００ | ３００００ |
| ２７ | 姚第兴 | 总部－ＦＳＳＣ主任 | ７８１００ | ７８１００ |
| ２８ | 方琬悌 | 总部－工程技术经理 | ５８０００ | ５８０００ |
| ２９ | 王志勇 | 总部－乳品设备总工程师 | ６３４００ | ６３４００ |
| ３０ | 张春霞 | 总部－采购经理 | ３９２００ | ３９２００ |
| ３１ | 陈敏 | 总部－预算分析经理 | ６３０００ | ６３０００ |
| ３２ | 李敏 | 总部－资产经理 | ６３０００ | ６３０００ |
| ３３ | 陈坚铿 | 总部－税务经理 | ５２４００ | ５２４００ |
| ３４ | 许宇均 | 总部－信息部主任 | ５４４００ | ５４４００ |
| ３５ | 沈小燕 | 总部－证券事务代表 | ５００００ | ５００００ |
| ３６ | 沙兵 | 总部－证券经理 | ４８６００ | ４８６００ |
| ３７ | 贲敏 | 总部－工会主席、行政经理 | ８５８００ | ８５８００ |
| ３８ | 李凯频 | 董事长秘书兼文秘经理 | ３１３００ | ３１３００ |
| ３９ | 周杰 | 总部－法律顾问 | ３４５００ | ３４５００ |
| ４０ | 杨鸿飞 | 总部－法律顾问 | ３２７００ | ３２７００ |
| ４１ | 杨菊香 | 总部－质量保证经理 | ４６６００ | ４６６００ |
| ４２ | 潘刚 | 总部－通路支持经理 | ６４６００ | ６４６００ |
| ４３ | 刘文源 | 总部－审计经理 | ４３３００ | ４３３００ |
| ４４ | 陈欢 | 总部－审计经理 | ４３３００ | ０（离职） |
| ４５ | 龚广予 | 技术中心副主任 | ６２５００ | ６２５００ |
| ４６ | 周凌华 | 技术中心酸奶部部长 | ５２２００ | ０（离职） |
| ４７ | 张锋华 | 技术中心－液奶研究部长 | ３２０００ | ３２０００ |
| ４８ | 艾连中 | 技术中心情报部经理 | ５３９００ | ５３９００ |
| ４９ | 舒细妹 | 技术中心行政部经理 | ５１９００ | ５１９００ |
| ５０ | 刘振民 | 技术中心干酪部部长 | ５１３００ | ５１３００ |
| ５１ | 刘向红 | 技术中心包装部部长 | ５１３００ | ５１３００ |
| ５２ | 苏米亚 | 技术中心奶粉部部长 | ５１４００ | ５１４００ |
| ５３ | 吴正钧 | 技术中心基础研究部长 | ５１９００ | ５１９００ |
| ５４ | 王晓文 | 华东地区部－市场总监 | ９３５００ | ９３５００ |
| ５５ | 夏辉 | 华东地区部－人力资源经理 | ４７５００ | ４７５００ |
| ５６ | 章蔚华 | 华东地区部－销售运作总监 | ６８５００ | ６８５００ |
| ５７ | 陈锋 | 华东地区部－通路行销总监 | ６３６００ | ６３６００ |
| ５８ | 黄俊 | 华东地区部－销售总监 | ８４７００ | ８４７００ |
| ５９ | 张克戬 | 华东地区部－南京大区经理 | ５６６００ | ５６６００ |
| ６０ | 潘轶圣 | 华东地区部－销售大区经理 | ５５４００ | ５５４００ |
| ６１ | 袁琰 | 华东地区部－杭州大区经理 | ５５６００ | ５５６００ |
| ６２ | 罗文欣 | ＵＨＴ事业部－市场总监 | ９４５００ | ９４５００ |
| ６３ | 张志超 | ＵＨＴ事业部－生产部经理 | ４８７００ | ４８７００ |
| ６４ | 黄留 | ＵＨＴ事业部－财务经理 | ４１０００ | ４１０００ |
| ６５ | 陶象海 | ＵＨＴ事业部－副总经理 | ８７３００ | ８７３００ |
| ６６ | 仲红松 | ＵＨＴ事业部－西南大区经理 | ５３１００ | ５３１００ |
| ６７ | 袁达祥 | ＵＨＴ事业部－上海大区经理 | ５６３００ | ５６３００ |
| ６８ | 张建平 | ＵＨＴ事业部－安徽大区经理 | ５３０００ | ５３０００ |
| ６９ | 龚定一 | ＵＨＴ事业部－江苏大区经理 | ６５０００ | ６５０００ |
| ７０ | 阎莹 | 华东社区部－人力资源经理 | ４６６００ | ４６６００ |
| ７１ | 路磊 | 华东社区部－苏皖大区经理 | ６３４００ | ６３４００ |
| ７２ | 俞光中 | 华东社区部－浙江大区经理 | ７６７００ | ７６７００ |
| ７３ | 邬靖 | 华东社区部－市场经理 | ４０５００ | ４０５００ |
| ７４ | 贺春兰 | 华东社区部－销售运作经理 | ４６７００ | ４６７００ |
| ７５ | 李雪艳 | 渠道事业部－营运总监 | ２６６００ | ０（离职） |
| ７６ | 桑海琴 | 华东社区部－大区经理 | ４８４００ | ４８４００ |
| ７７ | 王伟 | 华东三部财务总监 | １００８００ | １００８００ |
| ７８ | 王香 | 华东生产部－乳品二厂厂长 | ５８７００ | ５８７００ |
| ７９ | 陆骏飞 | 华东生产部－乳品八厂厂长 | ５９１００ | ５９１００ |
| ８０ | 冯晓 | 华东生产部－生产运作经理 | ４６５００ | ４６５００ |
| ８１ | 钱冲 | 华东生产部－四厂厂长 | ４４２００ | ４４２００ |
| ８２ | 姚远 | 湖北总经理兼华中地区部市场总监 | ８７２００ | ８７２００ |
| ８３ | 张珣 | 华中地区部－财务经理 | ８２３００ | ８２３００ |
| ８４ | 李丹 | 湖南省总经理 | ７１７００ | ７１７００ |
| ８５ | 易志超 | 河南省总经理 | ７１４００ | ７１４００ |
| ８６ | 贺毅 | 江西省总经理 | ５２５００ | ５２５００ |
| ８７ | 刘建中 | 西南总经理 | ５６９００ | ０（放弃） |
| ８８ | 惠斌 | 山东分公司总经理 | ６５８００ | ６５８００ |
| ８９ | 吴稚红 | 东北分公司总经理 | ５０６００ | ５０６００ |
| ９０ | 孙金华 | 西北分公司总经理 | ６４８００ | ６４８００ |
| ９１ | 纪冈 | 天津分公司总经理 | ４３９００ | ４３９００ |
| ９２ | 陈培侨 | 华南地区部－销售总监 | １０１４００ | １０１４００ |
| ９３ | 何蕾 | 华南地区部－市场经理 | ７４７００ | ２００００（减少） |
| ９４ | 郑洪章 | 华南地区部－财务经理 | ６６７００ | ６６７００ |
| ９５ | 张劲羽 | 华南地区部－生产经理 | ６６１００ | ２００００（减少） |
| ９６ | 林穗平 | 创投事业部－销售总监 | ７８３００ | ７８３００ |
| ９７ | 刘明刚 | 创投事业部－供应链经理 | ２６７００ | ２６７００ |
| ９８ | 顾朋 | 奶粉事业部－人力资源经理 | ４５２００ | ０（离职） |
| ９９ | 朱小军 | 工业原料事业部基地发展经理 | ３４９００ | ３４９００ |
| １００ | 徐志雄 | 工业原料事业部全国销售经理 | ５００００ | ５００００ |
| １０１ | 曹勇伟 | 物流事业部－营运总监 | １００６００ | １００６００ |
| １０２ | 沈敏 | 荷斯坦－财务总监 | ５３０００ | ０（放弃） |
| １０３ | 谭顺英 | 荷斯坦－人力资源经理 | ５５０００ | ０（放弃） |
| １０４ | 章绎民 | 荷斯坦－牧业产品部经理 | ７２６００ | ０（放弃） |
| １０５ | 袁耀明 | 荷斯坦－牧场管理部经理 | ６１０００ | ０（放弃） |
| | 合计 | | ８１５６９００ | ７３００８００ |
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司Ａ股限制性股票激励计划（草案再修订稿）的实际授予情况以及公司２０１０年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司Ａ股限制性股票激励计划相关事宜的提案》，对公司章程作如下修改：
１、章程第六条：
公司注册资本为人民币１，０４１，８９２，５６０元。
现修改为：
公司注册资本为人民币１，０４９，１９３，３６０元。
２、章程第十九条第一款：
公司经批准发行的普通股总数为６５１，１８２，８５０股，２００４年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为１，０４１，８９２，５６０股。
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为６５１，１８２，８５０股，２００４年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为１，０４１，８９２，５６０股，２０１０年公司Ａ股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为１，０４９，１９３，３６０股。
３、章程第二十条：
公司现股本结构为：普通股１，０４１，８９２，５６０股，其他种类股０股。
现修改为：
公司现股本结构为：普通股１，０４９，１９３，３６０股，其他种类股０股。
因董事郭本恒属于激励计划受益人，故对上述两项议案回避表决。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年九月二十九日
附件：关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书（详见上海证券交易所网站）
证券代码：６００５９７ 证券简称：光明乳业 编号：临２０１０－０３５号
光明乳业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于２０１０年９月２９日以通讯表决方式召开了第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：
公司监事会对《关于公司Ａ股限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司Ａ股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零一零年九月二十九日
证券代码：６００５９ 证券简称：光明乳业 编号：临２０１０－０３６号
光明乳业股份有限公司
独立董事关于公司Ａ股限制性股票
认购结果的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（下称“公司”）Ａ股限制性股票激励计划（下称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司２０１０年第二次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在授予激励对象限制性股票的过程中，部分激励对象因已离职或退休而失去激励对象资格，另有部分激励对象已放弃或减少认购公司Ａ股限制性股票。作为公司独立董事就此发表独立意见如下：
激励对象有权认购、部分认购或放弃激励计划授予的Ａ股限制性股票。公司少部分激励对象基于个人意愿，放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。
光明乳业股份有限公司
独立董事：
刘向东
傅鼎生
潘 飞
彭一浩
二零一零年九月二十九日
