证券简称：榕基软件 证券代码：００２４７４ 公告编号：２０１０－００１
福建榕基软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建榕基软件股份有限公司第一届监事会任期已满根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于２０１０年９月２７日在本公司会议室召开职工代表大会对第二届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建榕基软件股份有限公司工会主席叶慧芳女士主持，３５名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举魏建光先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司２０１０年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。
特此公告
福建榕基软件股份有限公司
２０１０年９月２９日
附：职工代表监事简历
魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９８０年生，毕业于福建师范大学计算机科学与应用专业，本科学历。２００４年７月至今就职于公司，公司营销中心资深工程师。
魏建光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有５％以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。
证券简称：榕基软件 证券代码：００２４７４ 公告编号：２０１０－００２
福建榕基软件股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 ２０１０年９月２９日上午９：００在公司一楼会议室召开，本会议已于２０１０年９月１７号以邮件形式发出通知。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席魏建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过如下决议：
与会监事以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
公司第一届监事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，公司第一届监事会提名邬海峰先生、周仁锟先生为第二届监事会股东代表监事候选人。
本项议案须经２０１０年第二次临时股东大会审议通过。
本公司承诺，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
福建榕基软件股份有限公司
二〇一〇年九月二十九日
附：监事候选人简历
邬海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年生，毕业于武汉大学电子工程专业，本科学历。１９９６年９月至１９９８年２月任职于上海航天测控通讯研究所，１９９８年２月加入公司。曾任工程中心项目经理，目前在物流部负责公司项目设备采购。
邬海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有５％以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。
周仁锟：中国国籍，无境外永久居留权。男，１９７６年生，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。１９９９年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师，现为主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（ＲＪ－ｅＧｏｖ）”、“榕基电子公文传输交换系统（ＲＪ－Ｅｘｃｈａｎｇｅ）”、“榕基内容管理系统（ＲＪ－ＣＭＳ）”、“榕基法院审判业务管理系统（ＲＪ－Ｃｏｕｒｔ）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。
周仁锟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有５％以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。
证券简称：榕基软件 证券代码：００２４７４ 公告编号：２０１０－００３
福建榕基软件股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 ２０１０年９月２９日上午１０：００在公司一楼会议室召开，本会议已于２０１０年９月１７号以邮件形式发出通知。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，会议由董事长鲁峰先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订＜福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。
修订之后的《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票
本项议案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票
三、审议通过《关于在福州市设立全资子公司的议案》。
根据公司业务发展要求，公司拟在福州市设立从事计算机系统集成服务业务的全资子公司。该公司由公司全额出资，注册资本为人民币２，０００万元，拟定经营范围：提供计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可证后方可经营。）具体注册信息以工商行政登记机关核准登记为准。设立子公司的目的是在公司现有业务基础上进一步扩大行业客户范围，满足市场需求。本投资有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票
四、审议通过《关于完善＜福建榕基软件股份有限公司章程＞条款的议案》。
根据公司２００９年年度股东大会中审议通过的《关于授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案》授权，董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《公司章程》部分条款的内容进行了完善，完善的内容如下：
| 条款 | 原章程 | 修改后 |
| 第三条 | 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会证监发行字［ ］号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。 | 公司于２０１０年８月１１日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０９９号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股２，６００万股，于２０１０年９月１５日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 万元（ 元）。 | 公司注册资本为人民币１０，３７０万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为 万股，均为普通股。 | 公司股份总数为１０，３７０万股，均为普通股。 |
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票
五、审议通过《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于２０１０年１０月２０日在福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室召开福建榕基软件股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会。
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十九日
证券简称：榕基软件 证券代码：００２４７４ 公告编号：２０１０－００４
福建榕基软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０９９号文批准，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年９月１日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，６００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３７．００元，募集资金总额为人民币９６２，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币５６，３３６，８００．００元，募集资金净额为人民币９０５，６６３，２００．００元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（２０１０）综字第０２０１１５号《验资报告》确认。
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，经公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。根据公司本次首发的具体情况及《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司连同国金证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行五家募集资金存放机构于２０１０ 年９月２９日分别签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、公司已分别在上述五家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
１、公司光大银行账号为３７６５０１８８００００８７３４２，截止２０１０年９月９日，专户余额为１１，５００．００万元。其中：９，０２４．３１万元用于甲方质检三电工程企业端软件运维服务平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；剩余２，４７５．６９万元为超募资金，该资金根据公司董事会、股东大会决议来合理使用。
２、公司交通银行账号为３５１００８０２００１８１７００５３６３５，截止２０１０年９月９日，专户余额为１５，０００．００万元。其中：３，１０４．３７万元用于甲方技术研发与创新中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；剩余１１，８９５．６３万元为超募资金，该资金根据公司董事会、股东大会决议来合理使用。
３、公司中国农业银行账号为１３１１０３０１０４０００７２５３，截止２０１０年９月９日，专户余额为４０，１９０．００万元。其中：６，７６４．６８万元用于甲方新一代电子政务应用平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；剩余３３，４２５．３２万元注为超募资金，该资金根据公司董事会、股东大会决议来合理使用。
注：该等资金包含已经天健正信验（２０１０）综字第０２０１１５号《验资报告》确认的尚未扣除的发行费用６２３．６８万元。
４、公司上海浦发银行账号为４３０１０１５５２６０００２１４７，截止２０１０年９月９日，专户余额为１１，０００．００万元。其中：７，４５０．１４万元用于甲方协同管理软件平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；剩余３，５４９．８６万元为超募资金，该资金根据公司董事会、股东大会决议来合理使用。
５、公司厦门国际银行账号为２０２０１１１０１６８８８，截止２０１０年９月９日，专户余额为１３，５００．００万元。其中：６，３３９．３３万元用于甲方信息安全风险综合管理系统项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；剩余７，１６０．６７万元为超募资金，该资金根据公司董事会、股东大会决议来合理使用。
二、公司与募集资金专户储存银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国金证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人卢学线、刘伟石可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印甲方专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、募集资金专户存储银行按月（每月５日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国金证券督导期结束之日（２０１２年１２月３１日）起失效。
特此公告
福建榕基软件股份有限公司
二〇一〇年九月二十九日
证券简称：榕基软件 证券代码：００２４７４ 公告编号：２０１０－００５
福建榕基软件股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１０年１０月２０日（星期三）上午召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第十三次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
电话：０５９１－８７８６０９８８
３、会议表决方式：现场书面投票表决
根据《公司章程》规定：选举的董事、监事为２名以上时，应当采用累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
４、会议时间：２０１０年１０月２０日（星期三）上午９：３０－１２：００
５、出席对象：
（１）于２０１０年１０月１８日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
（４）公司保荐人代表。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订＜福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
１、关于选举邬海峰先生为公司第二届监事会监事的提案；
２、关于选举周仁锟先生为公司第二届监事会监事的提案。
上述第（二）事项采用累计投票方式表决。
上述第（一）项议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，并于２０１０年９月３０日已经公告。
上述第（二）项议案已经第一届监事会第七次会议审议通过，并于２０１０年９月３０日已经公告。
以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。
三 、会议登记方式
１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
３ 、登记时间：２０１０年１０月１９日（星期二）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。
４、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。
５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
１、会议联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。（３５０００３）
２、会议联系电话：０５９１－８７８６０９８８－２０３０
３、会议联系传真：０５９１－８７８６２５６６
４、联系人：万孝雄、陈略
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、特别提示
除公司已公告的监事候选人之外，持有公司股份达到一定比例的股东可以在股东大会召开１０日前提交一份监事候选人的提案，候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
特此公告
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十九日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年１０月２０日召开的福建榕基软件股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
| 议 案 | 赞同 | 反对 | 弃权 |
| 一、审议《关于修订＜福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》 | | | |
| 审议议题 | 票数 |
| 二、审议关于选举公司第二届监事会成员的议案 | 赞成票数 |
| １、关于选举邬海峰先生为公司监事的提案 | |
| ２、关于选举周仁锟先生为公司监事的提案 | |
日期： 年 月 日
附注：
１、上述第二项议案采用累计投票制，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。
２、票数一栏均为股东行使期投票权时采用累计投票制投票所得投票结果。
３、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起１５日。
