本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第六届董事会临时董事会会议通知于2010年9月26日发出，会议于2010年9月29日以书面方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决的董事为9名：张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、赵斌、朱宝泉、孙明高、邝志杰。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　实际参加本次表决的董事9名，其中9票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了如下决议：

　　聘任贺同庆先生为本公司副总经理的议案。

　　独立董事朱宝泉、孙明高及邝志杰认为：经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》中的有关规定，同意聘任贺同庆先生担任本公司副总经理，认为贺同庆先生符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理的规定。

　　贺同庆先生简历如下：

　　贺同庆先生，41岁，高级经济师，毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业。1991年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员、计划员，山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监，山东淄博新达制药有限公司总经理。

　　除上述披露外，贺同庆先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，贺先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　山东新华制药股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月29日