证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１０－０４１
中国宝安集团股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２０１０年９月２９日上午９：３０
２、召开地点：深圳市笋岗东路１００２号宝安广场Ａ座２９楼会议室
３、召开方式：现场投票
４、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局
５、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共１０人，代表股份１６７，７２９，３４７股，占公司有表决权股份总数的１５．３８％。
四、提案审议和表决情况
１、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》，表决结果为：
| 候选人 | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 通过率 |
| 陈政立 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
| 邱仁初 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
| 陈泰泉 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
| 吴成智 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
| 张珈荣 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
| 林潭素 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
| 邹传录 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
以上董事与职工董事陈平、陈匡国共同组成第十一届董事局，任期三年。
２、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：
| 候选人 | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） | 通过率 |
| 贺国奇 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
| 龚明 | １６７，７２９，３４７ | ０ | ０ | １００％ |
以上监事与职工监事张育新共同组成第七届监事会，任期三年。
３、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》，表决结果为：
同意１６７，７２９，３４７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
４、审议通过了《关于为武房公司提供担保的议案》，表决结果为：
同意１６７，１３１，７７７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．６４％；反对５９７，５７０股，占出席会议所有股东所持表决权０．３６％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
５、审议通过了《关于为万宁公司提供担保的议案》，表决结果为：
同意１６７，７２９，３４７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：广东华商律师事务所
２、律师名称：曾铁山、高树
３、结论性意见：
经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一○年九月三十日
证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１０－０４２
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局
第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第一次会议于２０１０年９月２９日上午在本公司２９楼会议室召开，到会董事有陈政立、邱仁初、陈泰泉、陈平、吴成智、陈匡国、张珈荣、林潭素、邹传录。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项审议举手表决方式，形成如下决议：
一、选举陈政立为董事局主席，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票；
二、选举邱仁初、陈泰泉为董事局常务副主席，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票；
三、董事局执行董事由陈政立、陈泰泉、陈平等三位董事担任，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票；
四、选举邹传录、张珈荣、邱仁初为董事局审计委员会成员，其中邹传录为召集人，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、选举林潭素、邹传录、邱仁初为董事局提名委员会成员，其中林潭素为召集人，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
六、选举张珈荣、林潭素、邱仁初为董事局薪酬与考核委员会成员，其中张珈荣为召集人，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、选举陈政立、邹传录、陈平为董事局投资与风险管理委员会成员，其中陈政立为召集人，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
八、聘任陈政立为集团总裁，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
九、聘任陈泰泉为集团执行总裁，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
十、聘任陈平、贺德华、娄兵为集团营运总裁，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
十一、聘任骆文明为审计长，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、聘任钟征宇为集团副总裁兼财务总监，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、聘任娄兵为董事局秘书，委任陈晓东、张晓峰为证券事务代表，表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事对高管人员的任免发表了以下独立意见：新任高管人员的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一○年九月三十日
附：高管人员简历
贺德华：男，１９６２年出生，会计师，中共党员。１９９２年８月调入本集团，曾任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总经理助理兼集团资产经营部部长，本集团副总裁。现任本集团营运总裁。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
娄兵：女，１９６２年出生，硕士研究生毕业，高级政工师，中共党员。１９９３年２月调入本集团，曾任本集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任，集团行政总监、集团副总裁。现任本集团营运总裁，董事局秘书。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
骆文明：男，１９６４年出生，审计师，中共党员。１９９２年７月调入本集团，曾任本集团监审部副部长、部长，计划财务部部长，审计部部长。现任本集团审计长。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟征宇：男，１９６３年出生，研究生毕业，工程师。１９９３年５月调入本集团，曾任恒安房地产公司副总经理，本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助理。现任本集团副总裁兼财务总监、金融部总经理，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１０－０４３
中国宝安集团股份有限公司第七届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１０年９月２９日上午在本公司２９楼会议室召开，到会监事有贺国奇、龚明、张育新。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，以举手表决方式，选举贺国奇为第七届监事会监事长，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年九月三十日
