本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于本公司控股子公司民生金融租赁股份有限公司增资的议案》。截至目前，民生金融租赁股份有限公司采用非公开定向发行的方式发行股份18.95亿股，民生金融租赁股份有限公司股本规模由32亿股增至50.95亿股。增资后，本公司在民生金融租赁股份有限公司的持股比例为51.03%。民生金融租赁股份有限公司上述增资及由增资引起的其他变更事项尚需报监管部门批准。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月30日