本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１０年１０月１３日（星期二）１４：３０

２、网络投票时间为：２０１０年１０月１２日—２０１０年１０月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１０ 月１３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１０ 月１２日下午１５：００ 至２０１０年１０ 月１３日下午１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１０年９ 月２８ 日

（三）现场会议召开地点：深圳和光现代商务股份有限公司

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１０年９ 月２８ 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于２０１０年９ 月２９ 日（星期三）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称

《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅２００９年９ 月２４ 日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）董事会会议公告的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日２０１０年９ 月２８ 日至股东大会召开日２０１０年１０月１３日１４：３０ 以前每个工作日的上午９：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

（五）授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿（先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席深圳和光现代商务股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

３、经委托人授权，受托人行使以下表决权

① 对２０１０年度第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；

② 对２０１０ 年度第一次临时股东大会第 项议案投反对票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１０ 月１３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券（如本公司股票：和光商务），

股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
３６０８６３	和光投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案	《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》	１．００

４、输入委托股数

表决意见种类 对应的申报股数弃权

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	１股	２股	３股

５、确认委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６０８６３ １．００ 元 ４ 位数字的”激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

３６０８６３ ２．００ 元 大于１ 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳和光现代商务股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会投票”；Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；Ｄ）确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１０月１２日１５：００ 至２００９ 年１０月１３日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：齐丽华

联系电话：０７５５－８２９０００９０－５２００

传真：０７５５－８２９０００９８

通讯地址：广东省深圳市福田区滨河大道５００３ 号爱地大厦西座２５Ｅ

邮编：５１８０４５

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件及备置地点

１、深圳和光现代商务股份有限公司董事会决议文件

２、其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会

二○一○年九月二十九日