本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议（临时会议）于2010年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2010年9月27日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员19人（包括7名独立董事），截至2010年9月29日，公司董事会办公室收到19名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于出售福州营业部房产的议案》

　　鉴于公司福州营业部已迁新址，同意公司经营层出售原营业场所并办理相关手续，该房产为公司自有房产，地址为福州市台江区广达路76号裕达楼1、2#楼连接体东区二层A，东区一层A，底层C、E。

　　该议案赞成票：19票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　二、审议通过了《关于处置公司持有的申银万国股权的议案》

　　同意授权公司经营层处置公司持有的323,885股申银万国证券股权。

　　该议案赞成票：19票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2010年9月29日