本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年９月１８日在《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上刊登了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
１、会议召集人：公司第四届董事会
２、会议召开时间：
现场会议召开时间为：２０１０年１０月１４日（星期四）下午 １４：００
网络投票时间为：２０１０年１０月１３日—１０月１４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１０月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１０月１３日下午１５：００至２０１０年１０月１４日下午１５：００的任意时间。
３、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名书面投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
４、股权登记日：２０１０年１０月８日
５、会议出席对象
（１）截止２０１０年１０月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事、高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、现场会议召开地点：深圳市南山区金晖酒店（市长交流中心）８楼金晖厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过后提交，程序合法，资料完备。
１、逐项审议公司《股票期权激励计划（草案）》（修订稿）；
１．１ 激励对象的确定依据和范围；
１．２ 激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
１．３ 激励对象获授的股票期权分配情况；
１．４ 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
１．５ 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
１．６ 股票期权的获授条件和行权条件；
１．７ 激励计划的调整方法和程序；
１．８ 股票期权授予程序及激励对象行权程序；
１．９ 公司与激励对象的权利与义务；
１．１０ 公司发生控制权变更、合并、分离，激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划；
１．１１ 股权激励计划的变更、终止。
２、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
上述《议案》内容请详见刊登在２００９年１０月２９日的《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的相关公告。
股东大会就以上提案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。
听取监事会《关于核查本次股票期权激励计划激励对象名单的意见》。
三、出席现场会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
２、登记时间：２０１０年１０月１２日上午 ８：３０－１１：３０、下午 １３：３０－１７：００
３、登记地点：公司证券法律部
联系地址：深圳市南山区科技园科苑路３号４－６楼
邮政编码：５１８０５７ 联系传真：０７５５－２６５８４３５５
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（ １）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（ ２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（ ３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１０月１４日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２１７０ | 芭田投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码；
（３）在＂买入价格＂项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 序号 | 议案内容 | 对应申
报价格 |
| 总议案 | 对应议案 １ 及议案 ２ 统一表决 | １００．００元 |
| １ | 《股票期权激励计划（草案）》（修订稿） | １．００ 元 |
| １．１ | 激励对象的确定依据和范围 | １．０１ 元 |
| １．２ | 激励计划所涉及的标的股票来源和数量 | １．０２ 元 |
| １．３ | 激励对象获授的股票期权分配情况 | １．０３ 元 |
| １．４ | 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期 | １．０４ 元 |
| １．５ | 股票期权行权价格和行权价格的确定方法 | １．０５ 元 |
| １．６ | 股票期权的获授条件和行权条件 | １．０６ 元 |
| １．７ | 激励计划的调整方法和程序 | １．０７ 元 |
| １．８ | 股票期权授予程序及激励对象行权程序 | １．０８ 元 |
| １．９ | 公司与激励对象的权利与义务 | １．０９ 元 |
| １．１０ | 公司发生控制权变更、合并、分离，激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | １．１０ 元 |
| １．１１ | 股权激励计划的变更、终止 | １．１１ 元 |
| ２ | 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 | ２．００ 元 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
（４）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 赞成 | １ 股 |
| 反对 | ２ 股 |
| 弃权 | ３ 股 |
（５）确认委托完成
４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票和独立董事征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
５、注意事项：
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
６、投票举例
（１）股权登记日持有“芭田股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１７０ | 买入 | １００ 元 | １ 股 |
（２）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１７０ | 买入 | １．００ 元 | ２ 股 |
| ３６２１７０ | 买入 | ２．００ 元 | １ 股 |
（二）采用互联网投票操作具体流程：
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１０月１３日下午１５：００至２０１０年１０月１４日下午１５：００。
五、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的芭田股份《独立董事公开征集投票权报告书》。
六、其他
１、会议咨询：公司证券法律部
联系人：张重程
联系电话：０７５５－２６９５１５９８ 联系传真：０７５５－２６５８４３５５
２、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一○年十月九日
附件：
深圳市芭田生态工程股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会授权委托书
深圳市芭田生态工程股份有限公司：
兹全权委托 先生／女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《股票期权激励计划（草案）》（修订稿） | | | |
| １．１ | 激励对象的确定依据和范围 | | | |
| １．２ | 激励计划所涉及的标的股票来源和数量 | | | |
| １．３ | 激励对象获授的股票期权分配情况 | | | |
| １．４ | 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期 | | | |
| １．５ | 股票期权行权价格和行权价格的确定方法 | | | |
| １．６ | 股票期权的获授条件和行权条件 | | | |
| １．７ | 激励计划的调整方法和程序 | | | |
| １．８ | 股票期权授予程序及激励对象行权程序 | | | |
| １．９ | 公司与激励对象的权利与义务 | | | |
| １．１０ | 公司发生控制权变更、合并、分离，激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | |
| １．１１ | 股权激励计划的变更、终止 | | | |
| ２ | 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 | | | |
特别说明事项：
１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
