本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1.召集人：本公司第二届董事会

　　2.表决方式：现场投票的方式

　　3.会议召开时间：2010年10月8日上午10：30-11:30

　　4.会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

　　5.会议主持人：公司副董事长李粉莉女士

　　6.公司于2010年9月21日在《证券时报》刊登《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共7人，代表有表决权股份216,050,450 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数75.0175%。

　　会议由公司副董事长李粉莉女士主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意216,050,450股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所许成富律师、童曦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。"

　　六、 备查文件

　　1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010 年10月8 日