本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年10月8日

　　2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

　　3、召开方式：会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长梅小明先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东和代理人共计12名，代表股份83,515,520股，占公司有表决权股份总额的43.50%，公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

　　审议通过了《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》。

　　议案表决情况：同意83,515,520票；反对0票；弃权0票。

　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

　　2、见证律师：戴文东、李文君

　　3、结论性意见："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

　　五、备查文件

　　1、南京云海特种金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知、决议；

　　2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　二○一○年十月八日