本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）第一届董事会第十三次会议（临时）于2010年10月6日以专人送达、邮件形式通知全体董事，于2010年10月11日在公司四楼会议室，以现场表决方式召开。

　　会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事10名，实到董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票的形式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　会议以赞成票 10票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

　　《安徽神剑新材料股份有限公司公司治理专项活动整改报告》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月十一日