证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１０—２５

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

四届董事会２０１０年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司四届董事会２０１０年第四次临时会议会议通知于２０１０年９月２９日以书面送达和传真方式发出，于２０１０年１０月８日以通讯方式召开。应到董事９人，实到９人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王浩涛先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下决议：

一、《关于在异地设立非法人分支机构的议案》；

根据经营的需要，公司决定通过在异地设立非法人分支机构的形式推动企业快速发展。

为此，公司决定在四川省绵阳市高新区设立非法人分支机构。其经营范围为“载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务；仓储服务（不含危险化学品）；进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；工具制造与销售；钢材的批发业务；汽车专用油（包括润滑脂、齿轮油、发动机油、燃料油除外）、汽车防冻液的批发业务。”（以工商注册为准）

公司授权董事长或总经理在办理该项事宜过程中（包括但不限于签署异地设立的非法人分支机构的负责人任命文件及相关法律文件等），并授权其具体负责工商注册登记、税务注册登记等相关事宜。

同时，授权董事长或总经理在《公司章程》第一百一十条规定的额度内，行使所需资金的审批权限。

表决结果为全票通过。

二、《关于公司高级管理人员调整的议案》。

因工作调整，靳文生先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对此发表独立意见，认为公司董事会解聘靳文生先生副总经理职务的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会解聘靳文生先生副总经理职务。

表决结果为全票通过。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二○一○年十月十二日

证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１０—２６

中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对解聘公司高级管理人员发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，对公司第四届董事会２０１０年第四次临时会议审议的《关于公司高级管理人员调整的议案》发表独立意见如下：

公司董事会解聘靳文生先生副总经理职务的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意公司董事会解聘靳文生副总经理职务。

独立董事：于增彪 袁银男 刘岗

二○一○年十月十二日

证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１０—２７

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅上升

２．业绩预告情况表

（１）２０１０年１－９月份业绩预告情况

项 目	２０１０ 年１月１日— ２０１０年９月３０日	２００９年１月１日— ２００９年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约７．１亿元左右	３．２２１１亿元	约１１０％－１３０％
基本每股收益	约１．７元左右	０．７７ 元	约１１０％－１３０％

（２）２０１０年７－９月份业绩预告情况

项 目	２０１０ 年７月１日— ２０１０年９月３０日	２００９年７月１日— ２００９年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约１．７亿元左右	１．０９８２亿元	约３０％－５０％
基本每股收益	约０．４元左右	０．２６ 元	约３０％－５０％

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１０年１－９月销量大幅提升。同时公司成本得到有效控制，因此提升了公司的盈利水平。

四、其他相关说明

由于市场环境等方面存在不确定因素，公司本次业绩预告也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二○一○年十月十二日