证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１０－０１５

山东东方海洋科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十八次会议通知于２０１０年９月３０日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２０１０年１０月１１日上午以通讯方式召开，会议应参加董事９人，实际参加审议并表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

为优化公司债务结构，降低公司资金运用成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

１、注册额度

公司本次申请发行短期融资券注册金额不超过人民币４．５亿元。

２、募集资金用途

公司本次申请发行短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金和改善公司债务结构。

３、发行安排

在本次申请发行短期融资券的注册有效期内，公司可一次发行或分期发行。每期短期融资券的具体发行规模、期限、利率等由公司董事长根据公司资金需求和发行当时的市场情况，按照有利于降低资金成本的原则确定。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任丛义周先生担任公司副总经理，简历附后。

独立董事意见：我们认为公司聘任的高级管理人员符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于２０１０年１０月２７日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，相关事项见《公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》（临２０１０－０１６）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１０年１０月１２日

附件：丛义周个人简历

姓名：丛义周

性别：男

出生年月：１９６３年９月

学历：大专

学位：硕士

职称：高级工程师

工作经历：

１９８４．０７～１９９１．０５ 烟台海带育苗场 技术员、副场长

１９９１．０５～１９９３．１２ 烟台市水产技术推广中心苗种试验场 副场长

１９９４．０１～１９９５．１２ 烟台市水产技术推广中心捕捞增殖室 副主任

１９９６．０１～１９９８．１０ 烟台市水产技术推广中心技术科 科长

１９９８．１０～２００１．１２ 烟台东方海洋开发有限公司技术科 科长兼莱州海珍品试验场场长

２００１．１２～２００２．０９ 山东东方海洋科技股份有限公司莱州海珍品试验场 场长

２００２．１０～２００７．１２ 山东东方海洋科技股份有限公司水产良种场 场长兼党支部书记

２００８．０１～至今，山东东方海洋科技股份有限公司 总经理助理兼水产良种场场长

荣誉称号：

２０００年１２月被评为烟台市专业技术拔尖人才；２００１年８月被评为烟台市学科（技术）带头人；２００４年３月被授予“烟台市优秀人才”称号；２００６年１月，被评为烟台市海洋与渔业系统先进个人；２００９年被评为烟台市有突出贡献的中青年专家；２０１０年被评为烟台市十大科技领军人才。

社会兼职：

烟台市海参协会副会长

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司１％的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２０１０－０１６

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于２０１０年１０月２７日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，相关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

会议召集人：公司董事会

会议时间：２０１０年１０月２７日上午９：００

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

三、股权登记日：２０１０年１０月２２日

四、参加会议人员：

（一）截至２０１０年１０月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一）登记时间： ２０１０年１０月２６日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

（二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号

邮政编码：２６４００３

联系电话：０５３５－６７２９１１１

传 真：０５３５－６７２９０５５

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１０年１０月１２日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于公司申请发行短期融资券的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。