证券代码：000498 证券简称：*ST丹化 公告编号：2010-27

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　第六届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　丹东化学纤维股份有限公司第六届三次董事会会议通知于2010年9月28日以通讯方式向全体董事发出,会议于2010年10月9日在公司会议室召开,会议应出席董事5人,亲自出席4人, 董事张宗真因公出委托董事王振山出席会议并表决，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王振山先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、因工作变动原因，潘跃东先生辞去公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　二、《关于补选董事的议案》

　　公司董事会提名第六届董事会非独立董事候选人陈爱钦女士为董事。

　　陈爱钦，女，1963年3月出生，高级经济师,现任厦门永同昌集团公司副董事长、总经理。未持有本公司股份；与控股股东及实际控制人存在关联关系；未受到中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司董事会决定,在董事会秘书空缺期间,由公司总经理林霆先生代行董事会秘书职责。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、根据公司总经理提名，聘任严芃为公司财务总监。

　　严芃，女，1967年2月出生，大学本科，学士学位，注册会计师、会计师、工程师。曾任广东核电合营公司工程师、中国太平洋财产保险股份公司湖北分公司计财部科长，现任北京晨谷苑房地产开发有限公司财务总监。未持有公司股份；与控股股东及实际控制人无关联关系；未受到中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、根据公司总经理提名，聘任任航为公司副总经理。

　　任航，男，1970年11月出生，中共党员。华中理工大学经济系本科毕业，经济学学士，会计师、注册咨询工程师(投资)、注册证券从业人员(证券投资咨询业务)。曾任中国建设银行福州晋安支行行长，现任中国建设银行福州城北支行国际业务部经理。未持有公司股份；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事认为,公司第六届三次董事会审议通过聘任的高级管理人员及高管人员的辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 聘任的高管人员具备其所任职务的能力，同意董事会的提名、聘任。

　　六、公司董事会定于2010年10月27日召开临时股东大会，具体详见同日《丹东化学纤维股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　2010年10月9日

　　证券代码：000498 证券简称：*ST丹化 公告编号：2010-28

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、公司第六届三次董事会审议通过了《丹东化学纤维股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知》，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2010年10月27日上午9时

　　4、会议召开方式：现场记名投票

　　5、出席对象

　　（1）截至2010年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：辽宁省丹东市振兴区滨江西路6号

　　丹东化学纤维股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案已经公司第六届三次、第六届二次董事会审议通过，议案程序合法。

　　2、本次股东大会议案：

　　(1)、《关于补选董事的议案》

　　选举公司第六届董事会非独立董事候选人陈爱钦女士为董事。

　　(2)、关于修改《公司章程》第二章第十三条"经营范围"的议案。

　　原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营化学纤维及化纤纺织品制造；兼营化纤技术咨询服务、电力生产、供热服务。

　　现：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营化学纤维及化纤纺织品制造；兼营化纤技术咨询服务、电力生产、供热服务及房地产投资、房地产经纪、房地产咨询服务等。

　　3、议案内容详见2010年10月12日及2010年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资汛网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《丹东化学纤维股份有限公司第六届三次董事会决议公告》、《丹东化学纤维股份有限公司第六届二次董事会决议公告》。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件(加盖单位公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权人股东账户卡进行登记；异地股东可用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记地点：丹东化学纤维股份有限公司证券部

　　四、其他

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：辽宁省丹东市振兴区滨江西路6号

　　丹东化学纤维股份有限公司证券部

　　2、联系人：余承义

　　3、电话：0415-6164666

　　4、传真：0415-2237377

　　5、邮编：118000

　　会议费用：会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月9日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席丹东化学纤维股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日