本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

１、现场会议召开时间为：２０１０年１０月１１日北京时间１４：００—１６：００；

２、网络投票时间为：２０１０年１０月１１日上午９：３０—１１：３０；

２０１０年１０月１１日下午１３：００—１５：００。

３、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号公司一楼会议室。

４、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

５、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会。

６、会议主持人：董事长张新。

７、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	４２５人
所持有表决权的股份总数（股）	６１０，２４１，７８７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３０．１０

本次股东大会：

１、参加现场会议的股东及股东代理人共７人，代表股份５０２，５８３，０６５股，占公司总股本２，０２７，３５３，７２３股的２４．７９％；

２、参加网络投票的股东共４１８人，代表股份１０７，６５８，７２２股，占公司总股本２，０２７，３５３，７２３股的５．３１％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司２０１０年第二次临时股东大会的２个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《特变电工股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票	网络投票	占出席会议股东代表股份比例％	表决结果通过／否决
１	关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案	赞成票数	５０２，５８３，０６５	１０７，０８９，２６４	９９．９１	通过
		反对票数	０	３３７，７２０	０．０６
		弃权票数	０	２３１，７３８	０．０３
２	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	赞成票数	５０２，５８３，０６５	１０７，０９９，６４４	９９．９１	通过
		反对票数	０	２９４，１４７	０．０５
		弃权票数	０	２６４，９３１	０．０４

根据表决结果，本次股东大会审议的２个议案均获通过。

四、律师见证意见

公司２０１０年第二次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司２０１０年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件目录

１、公司２０１０年第二次临时股东大会决议。

２、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

２０１０年１０月１１日