本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１０年９月３０日以书面形式发出会议通知，２０１０年１０月１０日以现场和通讯表决同时进行的方式召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长刘庆峰先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年第三季度报告全文及正文》。

　　第三季度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，第三季度报告正文刊登在２０１０年１０月１２日《证券时报》和《中国证券报》。

　　二、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续办＜中华人民共和国增值电信业务经营许可证＞的议案》。

　　《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》是企业经营增值电信业务的法定凭证，由工业和信息化部颁发，有效期５ 年，届满后继续经营的企业，应当按规定续办电信业务经营许可证。公司现有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》将于２０１０ 年１２ 月３１ 日到期，现按规定办理相关手续。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月十二日