本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天虹商场股份有限公司(以下简"公司")于2010年9月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司设立深圳市天虹置业有限公司的议案》，同意由公司出资10,000 万元人民币，在深圳市投资设立全资子公司深圳市天虹置业有限公司。

　　公司于2010年10月8日取得深圳市市场监督管理局颁发的深圳市天虹置业有限公司《企业法人营业执照》。

　　注册资本：10,000万元人民币；

　　实收资本：10,000万元人民币；

　　营业期限：2010年9月29日至2040年9月29日；

　　经营范围：自有物业租赁；商场管理（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、2010年9月29日巨潮资讯网公布的《天虹商场股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号2010-026）。

　　2、深圳市天虹置业有限公司《企业法人营业执照》。

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年十月十一日