本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2010年10月11日收到董事方明先生、李均先生、邹兰女士、张正斌先生提交的辞职报告，方明先生、李均先生、邹兰女士、张正斌先生由于工作职责或工作单位变动，提请辞去公司第四届董事会董事职务。

　　根据公司《章程》规定，董事方明先生、李均先生、邹兰女士、张正斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

　　公司董事会谨对方明先生、李均先生、邹兰女士、张正斌先生在任职期间对公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月十一日

　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2010-034

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会于2010年10月11日收到监事易兵先生、朱洪光先生提交的辞职报告，易兵先生、朱洪光先生由于工作变动，提请辞去公司第四届监事会监事职务。

　　根据公司《章程》规定，监事易兵先生、朱洪光先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效（此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数）。公司将尽快按法定程序补选新任监事。

　　公司监事会在此感谢易兵先生、朱洪光先生任职期间所做出的重要贡献！

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年十月十一日