本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议于2010年10月11日以通讯方式召开，本次会议由董事长李余利女士主持。公司董事会办公室于2010年10月8日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　审议并通过《关于委托江西省地矿资源勘查开发有限公司开展宁都县河源锂辉石矿区详查地质工作的议案》

　　同意公司全资子公司江西西部资源锂业有限公司与有地质勘查资质的江西省地矿资源勘查开发有限公司签订《地质工作委托协议书》，委托其开展宁都县河源锂辉石矿区的详查地质工作，在采矿权范围内探求锂辉石矿资源储量。同意本次详查地质工作投资预算总额不超过1000万元，具体费用以详查地质工作结束时所投入的实物工作量为准进行结算。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月12日