证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2010-034

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第二届董事会2010年第四次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2010年第四次临时会议于二零一零年十月九日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开8天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长尤丽娟女士，董事尤玉仙女士、杨佑林先生,独立董事刘晓初先生以电话会议的方式出席本次会议；独立董事张新泽先生委托独立董事潘琰女士出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集，由副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立控股子公司的议案》。详见"对外投资公告"。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　二零一零年十月十一日

　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2010-035

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与自然人黄友琴、黄志雨共同出资设立控股子公司"福建鸿博致远信息科技有限公司"（工商名称预先核准暂定名），主要从事计算机软硬件及网络设备的研究、开发、销售、维护；计算机、电子、网络领域的技术转让、技术咨询、技术服务；互联网及网络信息服务、网络技术服务；电信增值业务；计算机系统集成和批发等。

　　2、董事会审议情况

　　2010年10月9日，本公司第二届董事会2010年第四次临时会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。（详见"本公司第二届董事会2010年第四次临时会议决议公告"）。

　　3、本次投资不构成关联交易。

　　4、本次投资在董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、其它投资主体：黄友琴、黄志雨，擅长项目管理，精通Java技术开发，在电子终端领域有丰富的运作经验，为新公司经营团队主要成员，与本公司不存在关联关系。

　　2、拟设立的控股子公司基本情况

　　公司名称：福建鸿博致远信息科技有限公司（以最终工商注册登记为准）。

　　注册资本：1000万元

　　出资方式：本公司以现金出资700万元，占注册资本的70％；黄友琴以现金方式200万元，占注册资本的20％；黄志雨以现金出资100万元，占注册资本的10％。

　　经营范围：计算机软硬件及网络设备的研究、开发、销售、维护；计算机、电子、网络领域的技术转让、技术咨询、技术服务；互联网及网络信息服务、网络技术服务；电信增值业务；计算机系统集成和批发等（以最终工商注册登记为准）。

　　三、本次对外投资的资金来源

　　本次投资所用资金来源于公司自有资金。

　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　本次投资所设立的控股子公司以为客户提供综合印刷解决方案等服务为主要业务方向，以网络运营的方式，通过电子商务平台拓宽业务渠道，为客户提供更深层次的优质服务。拟设立的控股子公司的运作方式区别于公司原有的经营模式，为公司运营模式的创新作出有益的尝试。本次投资系公司实施战略扩张所作出的决策，为顺利展开公司产业链打下基础。

　　本次投资可以丰富公司经营模式，培育公司新的利润增长点，该项投资也可能在经营过程中面临管理和技术等风险,公司将会积极采取相应的对策和措施控制风险。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　二零一零年十月十一日