证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2010-027

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2010年10月11日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议在公司六层会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年10月9日通过专人送达、邮件等方式送达给董事和监事，会议应到董事5人，实到董事5人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于公司控股子公司合众思壮北斗导航有限公司投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为适应公司未来业务发展的需要，为公司开展业务做准备，公司控股子公司合众思壮北斗导航有限公司拟用自有资金出资5000万元人民币对外投资设立全资子公司。

　　《关于控股子公司合众思壮北斗导航有限公司投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月12日

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2010-028

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于控股子公司合众思壮北斗导航

　　有限公司投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司合众思壮北斗导航有限公司投资设立全资子公司的议案》，合众思壮北斗导航有限公司（以下简称"思壮北斗"）拟出资5000万元投资设立全资子公司北斗导航科技有限公司（以下简称"北斗导航"）。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次出资在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资亦不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资方为合众思壮北斗导航有限公司。合众思壮北斗导航有限公司为公司控股子公司,成立于2010年3月，注册号：110302012726961,注册资本10,000万元人民币，其中公司出资9,000万元，占出资比例90%，公司全资子公司北京合众思壮信息技术有限公司出资1,000万元，占出资比例10%。思壮北斗的经营范围：GIS数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。目前思壮北斗的注册资本已全部实缴到位。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　本次出资资金来源为公司控股子公司思壮北斗自有资金，以货币资金形式一次性投入。

　　2、标的公司基本情况：

　　（1）公司名称：北斗导航科技有限公司

　　（2）注册资本：人民币5000万元。

　　（3）股东及股东的出资情况：

　　思壮北斗出资人民币5000万元，占北斗导航注册资本的100%，出资方式为货币；

　　（4）经营范围：暂定为卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。最终以工商行政管理部门登记为准。

　　（5）企业类型：有限责任公司。

　　四、本次出资设立全资公司的目的和对公司的影响

　　本次公司控股子公司思壮北斗设立全资子公司北斗导航是为适应公司未来业务发展的需要，为公司开展业务作准备，本次出资由思壮北斗自有资金投入，且出资设立的公司为思壮北斗持股100%的全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　五、备查文件

　　北京合众思壮科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月12日