证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０３５
北京湘鄂情股份有限公司
２０１０年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，北京湘鄂情股份有限公司于２０１０年１０月７日上午１０点在北京湘鄂情股份有限公司定慧寺餐饮分公司国宾宴会厅召开了２０１０年第一次职工代表大会。应到职工代表 １３９人，实到１３７人。经全体与会代表举手表决，同意张义明先生为第二届监事会职工代表监事（简历见附件），与第二届监事会其他两名非职工代表监事组成第二届监事会，任期为３年。
公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司职工代表大会
二〇一〇年十月七日
附件：
张义明先生，男，１９６８年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。张义明先生曾在南海油脂工业有限公司、凯龙万邦厨具厂任职，现任本公司行政后勤部总管。张义明先生不持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０３６
北京湘鄂情股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于２０１０年１０月８日在北京市西城区教育街３号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１０年９月２８日发出。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司监事和部分高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名孟凯、訚肃、熊国胜、万钧、朱珍明、申伟、祝卫、杨晨辉、韩伯棠等九人为公司第二届董事会董事候选人。其中，祝卫、杨晨辉、韩伯棠先生为第二届董事会独立董事候选人。
公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件，以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。公司独立董事、保荐人出具相关意见。详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过了《关于提请召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。董事会同意于２０１０年１０月２７日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通过的相关、需由股东大会审议批准的相关议案。详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《北京湘鄂情股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知公告》。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司董事会
２０１０ 年１０ 月８日
附件：
孟凯先生，男，１９６９年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾在深圳赤湾港务有限公司工作、曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、深圳湘鄂情董事长兼总裁。孟凯先生现任本公司董事长、深圳湘鄂情董事长、北京市湘鄂情投资管理有限公司董事长、中国烹饪协会副会长。孟凯先生持有本公司股票５５３９万股，通过深圳市湘鄂情投资控股有限公司间接持有本公司４５１１万股，占公司总股本的５０．２６％，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
訚肃先生，男，１９６６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。訚肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理，訚肃先生现任本公司董事、总经理。此外，訚肃先生还为中国烹饪协会理事、湖北省烹饪协会北方分会副会长，中国餐饮职业经理专业委员，中央国家机关青年联合会委员，北京市海淀区餐饮专业委员会委员。訚肃先生持有本公司股票２８０．４万股，占公司总股本的１．４０％，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
熊国胜先生，男，１９６６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。熊国胜先生曾任鄂州大学会计教研室主任、经管系副主任、校教务处副处长，任武昌鱼集团证券部处长及副书记（副处级），湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委书记。熊国胜先生现为本公司董事、董事会秘书。熊国胜先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
万钧先生，男，１９６８年出生，中国国籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理，万钧先生现任本公司副总经理。万钧先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
朱珍明先生，男，１９６５年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人，朱珍明先生现任本公司财务部负责人。朱珍明先生持有本公司股票１０万股，占公司总股本的０．０５％与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
申伟先生，男，１９６２年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。申伟先生曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所人合伙人，申伟先生现任本公司董事、北京东嘉投资有限公司法律顾问。申伟先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
祝卫先生，男，１９６５年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师，注册会计师。祝卫先生现任本公司独立董事、中天运会计师事务所董事长、主任会计师，劳动与社会保障部年金基金评审专家，中小企业创新基金评审专家。祝卫先生主持编写了《企业财务税收监督》等书籍十多本，并发表了各类经济管理、人事管理论文四十多篇。祝卫先生曾任广西红日独立董事，现任武汉健民独立董事、华东医药独立董事和如意集团独立董事。祝卫先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
韩伯棠先生，男，１９４９年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授，享受国务院政府特殊津贴。韩伯棠先生现任本公司独立董事、北京理工大学管理与经济学院教授，此外，韩伯棠还为教育部管理类专业教学指导委员会委员，北京高校管理研究会副理事长兼秘书长。韩伯棠先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨晨辉先生，男，１９７２年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中国注册会计师，高级会计师。杨晨辉先生自１９９７年至今，就职于中国注册会计师协会，历任培训部、注册部干部，注册部、综合部、继续教育部副主任、主任。此外，杨晨辉先生还兼任威海华东数控股份有限公司、广东湛江国联水产股份有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事。杨晨辉先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０３７
北京湘鄂情股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１０年１０月８日上午在北京公司总部会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于２０１０年９月２８日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
监事会认为，鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，提名孟辉先生、刘小麟先生为监事会监事候选人。与职工代表监事张义明先生共同组成第二届监事会。简历见附件。
表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司监事会
２０１０年１０月８日
附件：
孟辉先生，男，１９７８年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。孟辉先生于２００１年开始在北京湘鄂情酒楼有限公司任职，现为本公司监事会主席、西南四环店执行董事。孟辉先生持有本公司股票２０万股，占公司总股本的０．１０％，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
刘小麟先生，男，１９６４年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘小麟先生曾在中国建筑材料科学研究总院任职、在西门子（中国）有限公司任职，现任本公司监事、总经理办公室主任、志新桥店、北四环店、国宾店执行董事。刘小麟先生持有本公司股票１４万股，占公司总股本的０．０７％，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０３８
北京湘鄂情股份有限公司关于
使用部分超募资金补充流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０９３号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股，发行价格为每股１８．９０元，募集资金总额为９４，５００．００万元，扣除各项发行费用５，９２４．９９６４万元后，募集资金净额为８８，５７５．００３６万元，超募资金为４８，５１３．３７万元。天健正信会计师事务所有限公司（原天健光华（北京）会计师事务所有限责任公司）于２００９年１１月６日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健光华验（２００９）综字第０１００３７号验资报告）。
公司招股说明书对超募资金的使用已经做出说明：“如本次……所募集资金超过项目资金需求，多余资金将补充流动资金。”
为满足公司业务的发展需要，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金使用管理制度》等制度，２０１０年１０月８日，公司第一届董事会召开了第十次会议，审议通过将公司尚无使用计划的部分超募资金８０００万元全部用于补充流动资金，现将有关事项公告如下：
二、本次使用剩余超募资金补充流动资金的必要性
１、由于公司业务的扩大、新店的开办和老门店翻修，对公司流动资金提出了补充的迫切需要。今年上半年，公司原有门店的营业收入比去年增长１１．４９％，要求流动资金有所增加；截至今年九月，公司收购了上海店、西藏拉萨店，新开了广渠门店、西单二期店、南京店、海运仓店，武汉洪山店婚宴厅也完成装修投入运营，对流动资金提出了需求；西单一期店、西南四环店、大成路店、北四环店等店翻修，占用了大量流动资金，使公司流动资金补充非常迫切。
２、今年以来，物价上涨成为趋势，ＣＰＩ指数不断攀升，公司原材料采购面临着通货膨胀、价格上涨的巨大压力。为了降低酒水、大宗贵重原材料采购成本，舒缓通胀压力，实现全年盈利目标，有必要动用大量流动资金提前大批量采购储备。
三、补充的８０００万元流动资金的使用计划
| 编号 | 类别 | 资金金额（万元） | 备注 |
| １ | 补充老店流动资金 | ３０００ | |
| ２ | 补充新店流动资金 | １５００ | |
| 小计 | | ４５００ | |
| ３ | 采购酒水 | １５００ | |
| ４ | 采购燕鲍辽参虫草 | １５００ | |
| ５ | 采购其他原材料 | ５００ | |
| 小计 | | ３５００ | |
| 合计 | | ８０００ | |
允许经理层根据市场变化调整采购品种和数量，最终以实际采购的酒水、原材料为准。
四、公司承诺事项
公司承诺：最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、独立董事意见
公司独立董事韩伯棠、胡小松和祝卫对上述事项进行核查后，发表了如下独立意见：“上述方案的实施符合维护公司发展利益的需要，提高资金的使用效率，从而提高公司的经营效益，最大化募集资金使用效果，符合维护股东利益最大化的需要。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京湘鄂情股份有限公司募集资金使用管理制度》等制度的规定，符合北京湘鄂情股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于超募资金使用的表述。我们认为，公司使用部分超募资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司的超募资金使用计划。”
五、保荐机构意见
公司的保荐机构招商证券有限责任公司经核查后认为：“随着公司上半年业务的扩大、新店的开办和老门店的翻修，公司需要补充流动资金满足经营的需要；同时补充流动资金用于原材料储备，有助于降低公司大宗贵重原材料采购成本，舒缓通胀压力。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；湘鄂情上述募集资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司 董事会
２０１０年１０月８日
证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０３９
北京湘鄂情股份有限公司关于
召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于２０１０年１０月８日在北京公司总部会议室召开，会议决定于２０１０年１０月２７日召开公司２０１０年第三次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１．会议召集人：公司董事会
２．会议时间：２０１０年１０月２７日上午１０：００开始
３．会议召开方式：现场会议
４．会议投票方式：现场投票，按照累积投票制进行
５．股权登记日：２０１０年１０月２２日
６．会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部（具体地址：北京市西城区教育街３号武警招待所西楼十二层）会议室
二、会议审议事项：
１．审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（１）选举孟凯先生为公司第二届董事会董事；
（２）选举訚肃先生为公司第二届董事会董事；
（３）选举熊国胜先生为公司第二届董事会董事；
（４）选举万钧先生为公司第二届董事会董事；
（５）选举申伟先生为公司第二届董事会董事；
（６）选举朱珍明先生为公司第二届董事会董事；
独立董事候选人：
（１）选举祝卫先生为公司第二届董事会独立董事；
（２）选举韩伯棠先生为公司第二届董事会独立董事；
（３）选举杨晨辉先生为公司第二届董事会独立董事。
２．审议《关于监事会换届选举的议案》。
（１）选举孟辉先生为公司第二届监事会监事；
（２）选举刘小麟先生为公司第二届监事会监事。
三、出席会议对象：
１．截至 ２０１０ 年１０月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２．公司董事、监事和高级管理人员。
３．公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
四、会议登记事项：
１．登记时间：２０１０年１０月２５日——２０１０年１０月２６日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）
２．登记地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部（具体地址：北京市西城区教育街３号武警招待所西楼十二层）公司董事会办公室证券部
３．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１０年１０月２６日下午１６：３０前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。
五、会务联系：
１．地址：北京湘鄂情股份有限公司办公总部（具体地址：北京市西城区教育街３号武警招待所西楼十二层）公司董事会办公室证券部
２．会议联系人：熊国胜、石婷
３．联系电话：０１０－６３６９５２７０
４．传真：０１０－６３６９５２７０
六、其他
１．会议材料备于董事会办公室证券部。
２．临时提案请于会议召开十天前提交。
３．本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司董事会
二〇一〇年十月八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／公司出席北京湘鄂情股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 议案一 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 同意票数 |
| | 非独立董事候选人姓名 | |
| １ | 孟凯 | |
| ２ | 訚肃 | |
| ３ | 熊国胜 | |
| ４ | 万钧 | |
| ５ | 朱珍明 | |
| ６ | 申伟 | |
| | 独立董事候选人姓名 | 同意票数 |
| １ | 杨晨辉 | |
| ２ | 祝卫 | |
| ３ | 韩伯棠 | |
| 议案二 | 《关于监事会换届选举的议案》 | |
| | 非职工监事候选人姓名 | 同意票数 |
| １ | 孟辉 | |
| ２ | 刘小麟 | |
注：
① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。
② 对议案一表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。
③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
