证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2010-037

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会于2010年9月30日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2010年10月8日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过关于《公司在澳大利亚设立全资子公司》的议案；

　　本公司近期拟在澳大利亚成立全资子公司。具体投资细节详见"公司对外投资公告'2010-038'"

　　授权董事长代表公司全权办理设立该全资子公司的相关事宜，董事长有权签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件，必要时，授权代表有权转委托他人履行其责职，受转托人的行为视为授权代表的行为。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过关于《向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币2.5亿元综合授信额度》的议案。

　　公司为满足配套业务发展的需要，向中国银行股份有限公司汕头分行申请总额为人民币2.5亿元的综合授信额度，用于补充公司生产、经营所需资金。

　　执行上述借款计划时，公司董事长可根据实际情况在不超过贷款总额度的前提下，对借款金额、借款期限、借款利率及质押物等做出适当的安排。

　　授权公司董事长兼总经理陈潮钿先生、财务经理李静芸女士代表公司全权办理上述贷款业务，签署各项贷款或用款的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十月八日

　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2010-038

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）近期拟在澳大利亚成立全资子公司。

　　1、投资标的名称：澳大利亚东锆资源有限公司

　　2、投资金额和比例：澳大利亚东锆资源有限公司拟注册资本2200万澳元（约2162.82万美元），由广东东方锆业科技股份有限公司全额出资，占注册资本的100%。

　　3、投资期限：30年

　　二、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　经公司董事会审议通过，公司拟出资在澳大利亚设立全资子公司--澳大利亚东锆资源有限公司，注册资本2200万澳元（约2162.82万美元），公司全额自有资金出资2200万澳元（约2162.82万美元），占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司董事会第四届第四次会议于2010年10月8日召开，经董事会7名董事投票表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在澳大利亚设立全资子公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必须的审批程序

　　本次投资总额未超出《广东东方锆业科技股份有限公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，但需要报请广东省外经贸厅等相关部门批准。

　　三、投资主体的基本情况

　　澳大利亚东锆资源有限公司由本公司独资设立，无其它投资主体。

　　四、投资标的基本情况

　　1、公司名称：澳大利亚东锆资源有限公司

　　2、注册地址：澳大利亚西澳大利亚州珀斯

　　3、注册资本：2200万澳元（约2162.82万美元）

　　4、经营范围：主要以锆的销售和进出口贸易及各类矿产的勘探、采矿、加工生产和矿产品的检验，以及矿产品资源回运等相关业务。

　　5、出资方式：自有资金

　　五、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　本次对外投资将有利于公司充分利用各种有利因素加快发展。

　　六、其他说明

　　公司涉及的具体细节内容将在后续协商中进一步洽谈，具体的投资计划尚需取得中、澳两国政府各主管部门的审批。因此，能否顺利获得批准，最终是否成立、存在较大不确定性，公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月八日