证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１０－３５
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于２０１０年９月２７日发布了“北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于资产重组停牌的公告”，公司正在筹划发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极进行探讨，推动各项工作。由于该事项尚存在较大的不确定性，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将至少每周公告一次上述重大事项进展情况。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的内容为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月八日
证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１０－３６
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于２０１０年１０月７日以传真、当面送交的方式发出，会议于２０１０年１０月１１日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 ９人，实际参会董事９人，会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李国军先生主持，审议通过了以下议案：
一、《公司２０１０年第三季度报告及其摘要的议案》（９票赞成、０票反对、０票弃权）；
二、《关于修改＜公司章程＞的议案》（ ９票赞成、０票反对、０票弃权）；
根据公司生产经营的需要，会议同意公司经营范围中增加“生产、销售食品添加剂及饲料添加剂”。
该议案需经２０１０年第四次临时股东大会审议通过。
三、《关于修改公司＜信息披露管理制度＞的议案》（９票赞成、０票反对、０票弃权）；
四、《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》（ ９ 票赞成、０票反对、０票弃权）。
（内容详见巨潮互联网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十一日
证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１０－３７
关于召开 ２０１０ 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程的有关规定，公司董事会提议召开公司２０１０年第四次临时股东大会，会议具体情况如下：
一、会议时间：２０１０年１０月２８日上午１０：００时，会期半天
二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１８楼１会议室
三、会议主要议程：
审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
四、出席会议对象：
１、截止２０１０年１０月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
２、公司全体董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记事项：
１、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
２、登记时间：２０１０年１０月２６日～１０月２７日，上午９：００至１１：３０，下午２：００至５：００。
３、登记地点：本公司证券信息部
六、注意事项：
１、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天
２、联系人：熊郁柳
３、联系地址：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１９楼证券信息部
邮编：４０１１２１
电话：０２３－６７５２７７１５
传真：０２３－６７５２５３００
七、授权委托书（见附件）
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
二○一○年十月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对列入本次股东大会的每一审议事项（包括临时提案）投赞成、反对、弃权票的指示：
注：
１、如果本股东未对会议所议事项作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决；
２、本委托书复印有效。
