证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１００５３
深圳拓邦股份有限公司
第三届董事会２０１０年第１１次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会２０１０年第１０次会议审议通过。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１０年第１１次会议于２０１０年１０月１１日上午９时以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石岩拓邦工业园公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１０年９月３０日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
《前次募集资金使用情况报告》、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于制定＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》
为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的相关规定，特制定《对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
《对外提供财务资助管理办法》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》
公司在不影响正常经营的情况下，拟对深圳市拓邦自动化技术有限公司提供总额不超过３００万元的财务资助，对深圳煜城鑫电源科技有限公司提供总额不超过１０００万元的财务资助。
本议案需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事就公司对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的公告》具体内容详见《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议通过《关于制定＜远期结售汇套期保值业务内部控制制度＞的议案》
为规范公司远期结售汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度为人民币５０００万元贷款的议案》
公司拟以信用方式向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度为人民币５０００万元的综合授信，用于补充公司智能控制器产能扩建项目的流动资金。授信期限为一年。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》
公司第三届董事会２０１０年第１０次会议审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》，根据《非公开发行股票预案》，本次非公开发行成功后，公司将以收购后的深圳煜城鑫电源科技有限公司（以下简称“煜城鑫”）作为实施主体，利用募集资金增资进行锂动力电池及电池管理系统项目的建设。
随着国家扶持新能源汽车产业政策和具体补贴政策的不断出台，新能源汽车的巨大市场已经形成。作为新能源汽车主要动力来源的锂离子电池，广阔的市场前景已成为各方共识。面对应用前景广阔，发展空间巨大的锂动力电池市场形势，公司需尽快启动锂动力电池及电池管理系统项目。为占领市场先机，公司决定在煜城鑫股权变更登记手续办理完毕及煜城鑫取得一般纳税人资格前由公司进行锂动力电池及电池管理系统项目的部分投资（包括厂房装修、部分设备的采购），该部分投资将在本次非公开发行募集资金到位后置换予煜城鑫。
本议案需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
关于召开２０１０年度第二次临时股东大会的具体内容详见刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
２０１０年１０月１１日
证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１００５４
深圳拓邦股份有限公司
关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司
及深圳煜城鑫电源科技有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响正常经营的情况下，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）拟对深圳市拓邦自动化技术有限公司（以下简称“拓邦自动化”）及深圳煜城鑫电源科技有限公司（以下简称“煜城鑫”）提供总额不超过１３００万元的财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
１、财务资助金额、期限及用途
公司拟向拓邦自动化、煜城鑫提供总额不超过１３００万元的财务资助，其中：
（１）拟向拓邦自动化提供总额不超过３００万元的财务资助，用于补充生产所需的流动资金。资助期限为一年，自资金到账之日起算。
（２）根据公司２０１０ 年９月１７日召开的第三届董事会２０１０年第１０次会议审议通过的《关于收购深圳煜城鑫电源科技有限公司６７％股权的议案》及《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》，公司已与煜城鑫签署了股权转让协议，目前正在办理股权变更登记手续。公司拟向煜城鑫提供总额不超过１０００万元的财务资助，建设磷酸铁锂动力电池项目，用于购买设备、改造生产线、补充营运所需流动资金。资助期限为一年，自资金到账之日起算。
２、资金占用费收取及担保情况
公司将参照同期银行贷款利率收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。同时，为了保护公司股东合法权益，拓邦自动化及煜城鑫分别以其全部资产为所接受的财务资助提供担保。
３、审批程序
上述财务资助事项已经公司于２０１０年１０月１１日召开的第三届董事会２０１０年第１１次会议审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
（一）接受财务资助对象的基本情况
１、拓邦自动化的基本情况
拓邦自动化成立于２００５年５月２４日，注册资本：１００万元，法定代表人：沈汇通。公司持有拓邦自动化７０％的股权，自然人沈汇通、沈意清、陈兆平分别持有拓邦自动化１３％、８．５％、８．５％的股权。拓邦自动化的经营范围：生产工业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品和工业电子仪表产品（不含计量仪器），工业自动化控制仪器、仪表及装置，计算机软硬件产品，电子产品的技术开发、销售、技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
截止２０１０年９月３０日，拓邦自动化资产总额６４８．５６万元，负债总额１１８６．８８万元，净资产－５３８．３２万元，资产负债率１８３％。以上数据未经审计。
２、煜城鑫的基本情况
煜城鑫成立于２００９年８月１２日，注册资本：２５００万元，法定代表人：刘浩。煜城鑫现有股东为深圳市深港产学研创业投资有限公司、刘昌国、董家琼，分别持股８０％、１２％、８％。公司收购煜城鑫６７％股权的股权变更登记手续完成后，煜城鑫股东结构将如下表所示：
| 股东名称 | 出资比例 | 股东类别 |
| 深圳拓邦股份有限公司 | ６７％ | 法人股东 |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | １０％ | 法人股东 |
| 董家琼 | ８％ | 自然人 |
| 郑拥军 | ６．５０％ | 自然人 |
| 刘昌国 | ４％ | 自然人 |
| 余昶 | ４．５０％ | 自然人 |
煜城鑫的经营范围：动力锂电池的技术开发、生产及销售；新能源技术开发；化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须经批准的项目除外）
截止２０１０年８月３１日，煜城鑫资产总额２０，１７３，２３６．１７万元，负债总额５１１，４９６．６７万元，净资产１９，６６１，７３９．５万元，资产负债率２．５４％。以上数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计。
（二）接受财务资助对象的其他股东义务
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，上述公司其他股东与公司及与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
上述公司其他股东未同比例对被资助对象进行财务资助，但承诺按其出资比例各自承担上述财务资助不能偿还的风险。
三、董事会意见
公司在不影响正常经营的情况下，对拓邦自动化、煜城鑫提供财务资助，可促进拓邦自动化、煜城鑫的业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。拓邦自动化为公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险。煜城鑫业务发展前景良好，未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
四、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营的情况下，对拓邦自动化、煜城鑫提供财务资助，可促进其业务发展，提高资金使用效率。本次资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对拓邦自动化、煜城鑫提供财务资助。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止本公告日，公司对外提供的财务资助累计金额为０元。
六、备查文件
１、公司第三届董事会２０１０年第１１次会议决议；
２、公司独立董事关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
２０１０年１０月１１日
证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１００５５
深圳拓邦股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１０年第１１次会议审议通过了《关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：本公司董事会
２、召开时间
（１）现场会议时间：２０１０年１０月２７日（星期三）下午２：３０
（２）网络投票时间：２０１０年 １０月２６日—２０１０年１０月２７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１０月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１０月２６日１５：００至２０１０年１０月２７日１５：００的任意时间。
３、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院Ｂ区公司会议室
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
５、股权登记日： ２０１０年１０月２０日
二、会议出席对象
１、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、本公司聘请的律师及保荐代表人。
三、会议审议事项
１、 审议《关于公司符合非公开发行Ａ 股股票条件的议案》；
２、 审议《关于公司２０１０年非公开发行Ａ股股票的议案》；
（１）发行方式
（２）发行股票的种类和面值
（３）发行数量
（４）发行对象及认购方式
（５）定价基准日
（６）发行价格
（７）限售期
（８）上市地点
（９）募集资金数量和用途
（１０）本次发行前公司滚存未分配利润的归属
（１１）决议有效期限
３、 审议《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》；
４、 审议《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》；
５、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
６、 审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
７、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
８、 审议《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》；
９、 审议《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》；
１０、审议《关于修订公司章程的议案》。
议案１至议案６已经公司第三届董事会２０１０年第１０次会议审议通过，议案内容详见公司２０１０年９月１８日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳拓邦股份有限公司第三届董事会２０１０年第１０次会议决议公告》（公告编号：２０１００５２），其中议案３、议案５具体内容详见公司２０１０年９月１８日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票预案》、《深圳拓邦股份有限公司关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告》；议案７至议案９已经公司第三届董事会２０１０年第１１次会议审议通过，议案７具体内容详见公司２０１０年１０月１２日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《前次募集资金使用情况报告》及《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》，议案８具体内容详见公司２０１０年１０月１２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳拓邦股份有限公司第三届董事会第１１次会议决议公告》（公告编号：２０１００５３），议案９具体内容详见公司２０１０年１０月１２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：２０１００５４）；议案１０已经公司第三届董事会２０１０年第７次会议审议通过，具体内容详见公司２０１０年８月６日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳拓邦股份有限公司第三届董事会２０１０年第７次会议决议公告》（公告编号：２０１００３５）。
四、参加现场会议登记方法
１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
４、登记时间：２０１０ 年１０月２２日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。
５、登记地点：深圳市宝安区石岩塘头大道拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１０月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２１３９；投票简称：“拓邦投票”。
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票。
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | | １００．００ |
| １ | 《关于公司符合非公开发行Ａ 股股票条件的议案》 | １．００ |
| ２ | 《关于公司２０１０年非公开发行Ａ股股票的议案》 | ２．００ |
| ２．１ | 发行方式 | ２．０１ |
| ２．２ | 发行股票的种类和面值 | ２．０２ |
| ２．３ | 发行数量 | ２．０３ |
| ２．４ | 发行对象及认购方式 | ２．０４ |
| ２．５ | 定价基准日 | ２．０５ |
| ２．６ | 发行价格 | ２．０６ |
| ２．７ | 限售期 | ２．０７ |
| ２．８ | 上市地点 | ２．０８ |
| ２．９ | 募集资金数量和用途 | ２．０９ |
| ２．１０ | 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 | ２．１０ |
| ２．１１ | 决议有效期限 | ２．１１ |
| ３ | 《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》 | ３．００ |
| ４ | 《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 | ５．００ |
| ６ | 《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》 | ８．００ |
| ９ | 《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》 | ９．００ |
| １０ | 《关于修订公司章程的议案》 | １０．００ |
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
４、 投票举例
（１）股权登记日持有 “拓邦股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１３９ | 买入 | １００．００元 | １股 |
（２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１３９ | 买入 | １．００元 | １股 |
| ３６２１３９ | 买入 | ２．００元 | ３股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
１、 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２） 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳拓邦股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”。
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（４） 确认并发送投票结果。
３、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１０月２６日１５：００至２０１０年１０月２７日１５：００的任意时间。
六、其他事项
１、现场会议联系方式
地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。
联 系 人：李 让
联系电话：０７５５－２６９５７０３５ 联系传真：０７５５－２６９５７４４０
邮 编：５１８１０８
２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
深圳拓邦股份有限公司
董事会
２０１０年１０月１１日
附件
深圳拓邦股份有限公司
２０１０ 年第二次临时股东大会授权委托书
深圳拓邦股份有限公司：
兹全权委托 先生／女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司２０１０ 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于公司符合非公开发行Ａ 股股票条件的议案》 | | | |
| ２ | 《关于公司２０１０年非公开发行Ａ股股票的议案》 | | | |
| ２．１ | 发行方式 | | | |
| ２．２ | 发行股票的种类和面值 | | | |
| ２．３ | 发行数量 | | | |
| ２．４ | 发行对象及认购方式 | | | |
| ２．５ | 定价基准日 | | | |
| ２．６ | 发行价格 | | | |
| ２．７ | 限售期 | | | |
| ２．８ | 上市地点 | | | |
| ２．９ | 募集资金数量和用途 | | | |
| ２．１０ | 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 | | | |
| ２．１１ | 决议有效期限 | | | |
| ３ | 《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》 | | | |
| ４ | 《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》 | | | |
| ５ | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 | | | |
| ６ | 《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | | | |
| ７ | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| ８ | 《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》 | | | |
| ９ | 《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》 | | | |
| １０ | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |
特别说明事项：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
