证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１０－０３４

珠海市乐通化工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议于２０１０年１０月８日以电话和电子邮件方式发出通知，并于２０１０年１０月１２日上午以通讯表决方式召开，公司董事７名，参与表决董事７名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

２０１０年１０月１２日

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１０－０３５

珠海市乐通化工股份有限公司

关于公司治理专项活动的自查报告

和整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

１、公司内部控制制度需要根据最新的法律法规以及公司的实际情况进行修订、完善。

２、公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的作用发挥还不够，需进一步加强。

３、需进一步规范信息披露工作，增强信息披露的敏感度，以不断提升公司治理水平。

二、公司治理概况

公司自２００９ 年１２月１１日上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，信息披露及时充分，董事、监事和高级管理人员能够认真履行职责，独立董事在公司决策方面发挥独立作用。公司董事、监事和高级管理人员，不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处罚的情形。

１、公司制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间贯彻执行有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》等一系列的法人治理制度。公司上市后，根据相关规定，修订了《公司章程》，制订了《重大资金往来控制制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》等相关制度。

２、公司规范运作情况

公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，规范召集、召开会议。公司平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司全体董事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策均能独立履行职责，在其专业领域起到监督质询的作用。公司全体监事勤勉尽责，监事会对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。公司高级管理人员能够认真履行职责，严格贯彻执行内部控制制度，严格按照相关程序审议重大事项，并有效维护公司和全体股东的最大利益。

３、公司独立性情况

公司控股股东及实际控制人依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东及其关联方在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，不存在同业竞争等问题。公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况，不存在违规担保现象，公司和中小股东的利益能够得到有效的保障。公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司持续、稳健发展。

４、信息披露工作情况

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司董事长是公司信息披露工作的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露工作的主要负责人，证券部是公司信息披露事务管理、内幕信息登记备案、投资者关系管理的日常工作部门。公司董事会秘书及证券部负责协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的媒体，提高公司透明度，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

三、公司治理存在的问题及原因

公司治理是一项系统复杂的工作，需要公司上下全体动员，共同提高规范意识，不断加强公司规范治理水平，从而切实提高公司治理质量及整体竞争实力。通过本次自查，公司以下几个方面工作还需要进一步加强：

１、公司内部控制制度需要根据最新的法律法规以及公司的实际情况进行修订、完善。虽然公司已按照内部控制的要求制定了各项内部控制制度，但随着业务的发展和经营环境的变化，特别是公司上市后，新的法律法规、部门规章制度等不断出台，监管部门对上市公司的规范运作要求不断提高，公司内部控制制度需要进一步健全和完善，提高公司治理水平。

２、公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会的作用发挥还不够，需进一步加强。上市前公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会，并制订了《董事会专门委员会工作细则》。由于公司上市时间尚短，专门委员会在具体工作方面需进一步发挥更大的作用。

３、公司信息披露工作需要进一步规范，将加大自愿性信息披露的力度，及时披露公司在核心竞争力、风险因素、战略规划等方面的重大变化，以便投资者能够更加准确地把握公司的状况。公司将增强对信息披露人员的专业培训，加强其规范意识和职业素养，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，进一步提高信息披露的水平。

四、整改措施、整改时间及责任人

为了达到整改的效果，并促进公司能够更好地、持续不断地改进，切实提高公司规范运作水平，公司针对本次自查中发现的问题，制定以下整改计划：

存在的问题	整改措施	完成时间	责任人
公司内部控制制度需要根据最新的法律法规以及公司的实际情况进行修订、完善	根据最新的法律法规、部门规章制度的要求结合公司的实际情况，对公司内部的各项管理制度进行梳理，进一步健全和完善内部控制体系，以后我们还将根据监管部门提出的新的内控要求及时对相关制度进行补充、更新、修订。	在日常工作中持续改进	董事长、 董事会秘书
公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的作用发挥还不够，需进一步加强	进一步加强董事会专门委员会的建设，强化专门委员会的职责，完善日常例会沟通程序，充分发挥各专门委员会的积极作用，促进各专门委员会全面有效地展开工作。	在日常工作中持续改进	董事长董事会秘书
需进一步规范信息披露工作，增强信息披露的敏感度，以不断提升公司治理水平。	组织公司相关人员认真学习公司《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，加强对公司董事、监事、高管的培训与辅导，规范信息披露的流程，加强责任意识，对拟披露内容进行复核、审批，以进一步提高信息披露的水平。同时，按照《内幕信息知情人登记制度》对内幕信息知情人进行登记，进一步细化内幕信息知情人登记程序，按照实际情况逐笔登记。	在日常工作中持续改进	董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

１、重视投资者关系管理工作

一直以来公司十分重视与投资者的沟通和交流，公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，并严格遵照执行。在日常工作中，公司通过网上路演，投资者电话、传真和电子邮箱，建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。树立了公司在资本市场的良好形象。

六、其他需要说明的事项

公司非常重视公司治理建设，虽已经按照相关规定建立了治理结构并制定了一批规章制度，但作为新上市公司，很多方面还不成熟，需要进一步的完善和加强，通过此次公司治理活动，公司将持续改善和提高公司的治理水平，并广泛听取社会各方的意见和建议，以建设更加完善和规范的公司治理结构。

以上是我公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划，欢迎投资者和社会公众通过电话、传真、电子邮件等方式向公司提出整改的意见和建议。

投资者和社会公众的审议时间：２０１０ 年１０月１３日至２０１０ 年１０月２９日

联系人：李华

联系电话：０７５６－３３８３３３８

传真号码：０７５６－３３８３３３９

电子邮箱：ｌｔ＠ｌｅｔｏｎｇｉｎｋ．ｃｏｍ

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

２０１０ 年１０月１２日

附件：“加强上市公司治理专项活动”自查事项 详见巨潮资讯网