本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京深华新股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2010年9月30日以传真和电子邮件发出， 2010 年10月11日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

　　表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司专业委员会成员经过调整后如下：

　　1、战略委员会成员：杜小莉女士、刘社梅先生、朱新会先生，杜小莉女士为战略委员会召集人。

　　2、审计委员会成员：周俊祥先生、胡定核先生、童晓俐女士，周俊祥先生为审计委员会召集人。

　　3、薪酬与考核委员会成员：胡定核先生、贺连英先生、王锐先生，胡定核先生为薪酬与考核委员会召集人。

　　4、提名委员会成员：贺连英先生、朱新会先生、王锐先生，贺连英先生为提名委员会召集人。

　　二、审议并通过了《关于聘请杜小莉女士担任公司总经理的议案》。

　　表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。

　　附：杜小莉女士简历：

　　杜小莉：女 1953年出生 大专

　　工作经历： 历任成都市财政局综合处副处长；成都市财政证券事务所、成都财盛证券公司、成都财盛资产管理中心总经理；万和证券副董事长、副总经理。现任北京深华新股份有限公司董事长。

　　杜小莉女士未持有北京深华新股份有限公司股份，未受到中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的总经理任职条件。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　公司独立董事对调整董事会专门委员会成员及聘请公司总经理事项，发表独立意见如下：

　　（一）公司提名委员会的提名符合《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，提名委员会决议合法有效，同意提名委员会的意见。

　　（二）公司董事会严格执行公司章程规定，对该事项进行审议。程序合法、有效。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司董事会

　　2010年10月11日