本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司三届二十二次监事会于2010年10月5日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2010年10月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案；

　　新疆化工设计研究院为本公司股东新疆化工（集团）有限责任公司的全资子公司，本公司及子公司部分项目设计、环评等工作委托新疆化工设计研究院进行，公司三届二十七次董事会、2009年度股东大会审议通过关于预计公司2010年日常关联交易的议案，预计2010年本公司下属子公司与新疆化工设计研究院关联交易金额约为100万元。但因公司发展需要新增项目较多，设计内容增加，致使公司与新疆化工设计研究院日常关联交易增加，预计拟新增2010年公司与新疆化工设计研究院的日常关联交易金额不超过300万元。上述关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元信托投资的议案。

　　根据公司发展战略规划，公司拟由全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称"中泰矿冶"）投资新建60万吨/年电石及相关配套项目，近期项目将陆续开工，为保证项目建设所需资金，经与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行协商，中泰矿冶拟向该行申请10亿元信托投资。担保方式为中泰化学保证担保，利率约6.372%，期限为一年。具体以与银行签订的合同为准。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十月十三日