本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票于2010年10月8日、10月11日和10月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经征询本公司管理层，公司不存在应披露而未披露的信息。

　　2、经征询控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，其回函确认在未来三个月内不存在涉及本公司的重大资产重组、定向增发及其他对本公司股价产生较大影响的重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　本公司信息以公司指定的披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。

　　敬请投资者关注紫金山铜矿湿法厂"7.3"环保事件和信宜紫金银岩锡矿尾矿库"9.21"漫坝决口事件的影响，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月十三日