股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-038

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于2010年10月2日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2010年10月12日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了《关于中天科技独资设立中天世贸有限公司的议案》。

　　为更好的开展国际业务，中天科技计划投资10000万元人民币，独资设立一家全资子公司（暂定名：中天世贸有限公司），从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，线缆产品及设备的研发、制造，仓储、物流。（以工商注册为准）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年十月十二日

　　股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2010-039

　　江苏中天科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：中天世贸有限公司（暂定名，以下简称：中天世贸）

　　2、投资金额和比例：中天世贸注册资本10000万元，江苏中天科技股份有限公司（以下简称：中天科技）以现金出资10000万元，占注册资本的100%。

　　3、投资期限：长期投资。

　　特别风险提示：

　　1、虽然中天科技海外销售业务已有多年经验积累，市场前景明朗，公司并将制定一系列的风险控制措施，但仍然存在经营管理方面的风险。

　　2、根据本公司章程的规定，本次投资需经董事会审议通过后方可实施。

　　一、对外投资概述

　　中天科技早在2001年已成立海外事业部，开拓国际市场。经过多年的积累，目前中天科技光纤光缆、海缆、电力导线等产品已远销欧洲、美洲、东南亚、非洲等78个国家和地区，处于国内同行领先地位。

　　随着公司产业链的进一步延伸，产品结构不断丰富，以事业部形式出口所有产品遇到一些政策的限制。为更好的开展相关国际业务，中天科技计划投资10000万元人民币，独资设立一家全资子公司（暂定名：中天世贸有限公司），从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，线缆产品及设备的研发、制造，仓储、物流。

　　以上经营范围以工商登记核准的名称为准。

　　二、投资主体的基本情况

　　出 资 人：江苏中天科技股份有限公司

　　企业类型：上市股份有限公司

　　注 册 地：江苏省如东县河口镇中天村

　　法定代表人：薛济萍

　　经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。

　　近三年的主营业务：光纤、光缆及电力导线生产、销售与服务

　　三、投资标的的基本情况

　　企业名称：中天世贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，线缆产品及设备的研发、制造，仓储、物流。

　　出资方式：中天科技以现金出资10000万元，占注册资本的100%。

　　四、本次投资对上市的影响

　　1、本次投资的资金来源：此次投资中天世贸的资金均为公司的自有资金。

　　2、近年来，海外销售在公司销售收入的比重逐年递增。为更好的开展国际业务，公司计划成立中天世贸，从事公司各产品子公司商品的出口业务，有利于公司国际市场的开拓。

　　五、本次投资的风险分析

　　公司产品的出口业务与国家政策、人民币汇率变动等因素有着一定的关系，中天世贸成立后，应形成相应机制，加强此方面的风险防范。

　　六、备查文件目录

　　1、《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　二0一0年十月十二日

　　证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-040

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于公司股东减持本公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中天科技"）于2010年10月12日接到本公司股东如东县中天投资有限公司（以下简称"如东中天投资"）通知：如东中天投资分别于2010年9月28日、2010年10月11日两个交易日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的本公司无限售条件流通股份4,900,000股，占公司总股本的1.53%。其中：9月28日减持3,100,000股，占公司总股本的0.97%；10月11日减持1,800,000股，占公司总股本的0.56%。截止2010年10月12日，如东中天投资通过大宗交易方式累计出售其持有的本公司无限售条件流通股份20,940,150股，占公司总股本的6.53%。

　　本次大宗交易前，公司股东如东中天投资持有中天科技20,098,388股，占公司总股本的6.27%。本次大宗交易减持后，如东中天投资持有中天科技15,198,388股，占公司总股本的4.74%，剩余股份均为无限售条件流通股。如东中天投资上述出售股份行为均符合原股改承诺。按照相关规定，本公司代为履行公告义务。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　二O一O年十月十二日