证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１０—０２０
云南铝业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事会第二十七次会议的通知于２０１０年９月３０日（星期四）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于２０１０年１０月１１日（星期一）上午在云南省昆明市云南冶金宾馆八楼会议室召开。会议应到董事１３名、实到董事９名，董事赵永生、鹿辉阳委托董事周昌武代为出席并行使表决权，独立董事庞锡钧委托独立董事杨国梁代为出席并行使表决权，独立董事罗绍德委托独立董事江朝洋代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的预案》；
根据公司规范运作的需要及公司审计委员会建议，决定续聘信永中和会计师事务所有限公司负责公司２０１０年度财务报告的审计工作。
该议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：赞成１３票、反对０票、弃权０票
二、《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的预案》；
按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优化产业布局的总体要求，为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐，公司将进一步加快产业发展和产业水平，并开展前期工作。
经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案〔２０１０〕００１９号），公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团” ）及其他战略投资者拟共同出资７．２亿元成立云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫” ），依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、管理优势，在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产３０万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为７．２亿元，其中公司出资４．３２亿元，出资比例为６０％；云南冶金集团及其他战略投资者出资２．８８亿元，出资比例为４０％，资本金将在两年内逐步到位，后续公司将根据云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。
富源年产３０万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目建设投资３２．３６亿元，项目分两期建设，一期投资为１８亿元，二期投资为１４．３６亿元，项目建设期为４年，预计将于２０１４年内全部建成投产。项目建成达产后，每年可实现销售收入４９．８２亿元（不含税），年平均上缴税金２．１５亿元，年平均税后利润为２．３６亿元，项目财务内部收益率为１０．６２％（税后），全部投资回收期９．６６年（税后，含建设期）。
公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关议案提交公司董事会审议。该事项属关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、
鹿辉阳回避表决。
本预案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：赞成８票、反对０票、弃权０票
三、《关于短期使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的预案》；
经中国证监会证监许可字［２００８］３５号文核准， ２００８年１月云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了４２，５２５，５９８股Ａ股，发行价格为每股２４．２２元，共计募集资金１，０２９，９６９，９８３．５６元，扣除发行费用后合计募集资金净额为１，００５，５０７，６０５．２４元，并于２００８年１月１８日全部到位。目前募集资金投资项目年产４万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目已达产，８万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线已开始试生产，冷轧生产线正在调试。由于公司加强了项目资金管理，合理控制付款进度，在项目造价复核工作完成前，将产生１亿元的暂闲置募集资金。
按照证监会相关规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，根据公司募集资金使用管理制度和２００８年公开增发募集资金投资项目的资金使用情况，公司为提高募集资金的使用效率，实现股东权益的最大化，公司计划在２０１０年１１月至２０１１年５月期间继续使用２００８年公开增发部分暂闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过１亿元，使用期限不超过６个月。
公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款，购买大宗原材料；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺额实施计划。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。
该预案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：赞成１３票、反对０票、弃权０票
四、《关于公司放弃对云南冶金集团进出口物流股份有限公司增资的议案》；
公司参股公司云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“冶金物流” ）经其各股东单位充分协商，拟在现有资本金规模的基础上进行增资扩股，增资扩股实施后冶金物流注册资本金由０．７亿元增加为１．３亿元。根据公司生产经营需要，公司放弃本次增资。冶金物流增资扩股后，公司持股比例由２５％变更为１３．４６％，云南冶金集团股份有限公司持股比例由５５％变更为４８．１４％。
因该事项属于关联交易事项，关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳回避表决。
表决结果：赞成８票、反对０票、弃权０票
五、《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
根据公司生产经营的需要，公司董事会决定于２０１０年１０月２８日（星期四）以现场投票结合网络投票方式召开２０１０年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成１３票、反对０票、弃权０票
云南铝业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日
证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１０—０２１
云南铝业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优化产业布局的总体要求，为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐，公司将进一步加快产业发展和产业水平，并开展前期工作。
经云南省发展和改革委员会投资项目备案（备案证号：云发改产业备案〔２０１０〕００１９号），公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团” ）及其他战略投资者拟共同出资７．２亿元成立云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫” ），依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、管理优势，在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产３０万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为７．２亿元，其中公司出资４．３２亿元，出资比例为６０％；云南冶金集团及其他战略投资者出资２．８８亿元，出资比例为４０％，资本金将在两年内逐步到位，后续公司将根据云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。
富源年产３０万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目建设投资３２．３６亿元，项目分两期建设，一期投资为１８亿元，二期投资为１４．３６亿元，项目建设期为４年，预计将于２０１４年内全部建成投产。项目建成达产后，每年可实现销售收入４９．８２亿元（不含税），年平均上缴税金２．１５亿元，年平均税后利润为２．３６亿元，项目财务内部收益率为１０．６２％（税后），全部投资回收期９．６６年（税后，含建设期）。
因云南冶金集团是公司的控股股东，公司与云南冶金集团共同出资成立云铝泽鑫事项构成关联交易。公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将相关议案提交公司董事会审议。２０１０年１０月１１日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的预案》，关联董事已回避表决。本议案须经下一次股东大会审议通过后实施，审议时公司关联方股东回避表决。
二、关联交易方介绍
云南冶金集团（公司控股股东）
１．公司名称：云南冶金集团股份有限公司
法定代表人：董英
成立日期：２００８年１２月
注册资本：８１．４１１８亿元
股权结构：国有控股
控股股东：云南省国有资产监督管理委员会
经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。
２．冶金集团主要从事下属子公司的股权管理，其下属子公司主要生产铝、铅、锌、锗、金、银、锰、硅等有色金属和稀有贵重金属。２００９年末云南冶金集团股份有限公司净资产（合并报表中归属于母公司）为７６６，５９４．６８万元，２００９年实现营业收入１，２３２，３３９．９８万元（以上数据已经审计）；２０１０年上半年冶金集团净资产（合并报表中归属于母公司）为７９２，８１５．１３万元，２０１０年上半年实现营业收入７１４，５４１．３３万元（以上数据未经审计）。
３．冶金集团最近５年内没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易标的基本情况（不适用）
四、关联交易定价政策及定价依据（不适用）
五、交易协议的主要内容
待该事项经公司股东大会审议通过后，与云南冶金集团签订共同投资成立云铝泽鑫的出资协议。
六、涉及关联交易的其他安排（不适用）
七、关联交易的目的和对上市公司的影响及存在的风险
（一）关联交易的目的及对上市公司的影响
本次与控股股东云南冶金集团及其他战略投资者共同出资设立云铝泽鑫，投资建设３０万吨哈兹莱特法铝合金板带项目，有助于公司加快产品结构优化调整步伐，构建一体化产业链，不断提高抗风险能力，增强综合竞争能力，进一步提升公司盈利水平，对公司未来生产经营产生积极、有利影响。公司本次对外投资由公司自有资金筹措。
（二）实施该事项存在的风险
１、融资风险：主要是与公司合作方没有按预定方案出资或国家信贷政策变化给项目实施面临融资风险。
２、人才、技术风险：本项目选用的哈兹莱特法铝合金板带生产线整体装备高，技术含量高，需要大量铝加工方面的管理、技术人才。
３、市场风险：若该项目投产后市场需求低于预期将给项目获得预期收益带来一定的市场风险。
八、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
２０１０年年初至９月３０日，公司与云南冶金集团累计发生的关联交易总金额为４７９．５３万元。
九、独立董事意见
公司５名独立董事一致认为：本次公司与控股股东云南冶金集团共同出资设立云铝泽鑫，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；所有关联董事在审议该事项时均回避表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十、其他
若该事项有最新进展，公司将及时进行信息披露。
十、备查文件
（一）云南铝业股份有限公司四届二十七次董事会决议
（二）云南铝业股份有限公司独立董事关于同意将关联交易议案提交四届二十七次董事会审议的独立意见
（三）云南铝业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日
证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１０—０２２
云南铝业股份有限公司短期使用
２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证监会证监许可字［２００８］３５号文核准， ２００８年１月云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了４２，５２５，５９８股Ａ股，发行价格为每股２４．２２元，共计募集资金１，０２９，９６９，９８３．５６元，扣除发行费用后合计募集资金净额为１，００５，５０７，６０５．２４元，并于２００８年１月１８日全部到位。目前募集资金投资项目年产４万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目已达产，８万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线已开始试生产，冷轧生产线正在调试。由于公司加强了项目资金管理，合理控制付款进度，在项目完成造价复核工作前，将产生１亿元的暂闲置募集资金。
按照证监会相关规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，根据公司募集资金使用管理制度和２００８年公开增发募集资金投资项目的资金使用情况，公司为提高募集资金的使用效率，实现股东权益的最大化，公司计划在２０１０年１１月至２０１１年５月期间继续使用２００８年公开增发部分暂闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过１亿元，使用期限不超过６个月。
公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款，购买大宗原材料；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺额实施计划。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。
公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
１、本次将２００８年公开增发股票部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分暂闲置募集资金补充流动资金是可行的，不存在损害广大中小股东利益的行为。
２、同意将该预案提交下一次股东大会审议。
公司监事对公司上述募集资金使用行为发表如下意见：
１、本次公司使用暂闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
２、建议提交下一次股东大会审议。
公司２００８年公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人认为：
１、公司本次拟使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金金额不超过１亿元，使用期间为２０１０年１１月至２０１１年５月，使用期限不超过６个月。上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规，尚需履行公司股东大会审议程序。
２、依据云铝股份第四届董事会第二十七次会议《关于短期使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的预案》，公司本次补充的流动资金主要用于归还银行贷款，购买大宗原材料；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司承诺将用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将通过银行借款归还。
３、根据公司提供的《云南铝业股份有限公司前次公开增发募集资金２０１０年１１月至２０１１年５月支付情况表》及公开信息披露文件，公司２００８年公开增发募投项目４万吨铝圆杆已建设完毕，８万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线已开始试生产，冷轧生产线目前正在调试。公司本次拟短期使用暂闲置募集资金总额不超过１亿元归还银行贷款，在严格控制付款条件下，并不影响８万吨铝板带项目的建成投产，主要原因是：公司加强了项目资金管理，合理控制付款进度，在项目严格控制付款及完成造价复核工作前，将产生１亿元的暂闲置募集资金。
因此，公司本次使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响前次募投项目的正常建设进度，和前次公开增发募投项目实施不产生冲突。
４、我们认为公司短期使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率和降低财务成本，符合全体股东的利益。
综上，我们对公司本次董事会审议的在２０１０年１１月至２０１１年５月期间（不超过６个月内）使用２００８年公开增发部分暂闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
本事项已经２０１０年１０月１１日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司下一次股东大会审议。
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十三日
证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１０—０２３
云南铝业股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事会第二十七次会议决议，决定于２０１０年１０月２８日（星期四）召开２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：２０１０年１０月２８日（星期四）上午９：３０
网络投票时间为：２０１０年１０月２７ 日－２０１０年１０月２８日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１０月 ２８ 日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０ 年 １０ 月 ２７ 日 １５：００ 至 ２０１０ 年１０月２８日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２０１０年１０月２１ 日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司本部三楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
１．凡于２ ０ １ ０年１０月２１日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
２．公司董事、监事及高级管理人员。
３．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
１．审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》；
２．审议《关于投资建设７万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》；
３．审议《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》；
４．审议《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》；
５．审议《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
６．审议《关于短期使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见２０１０年８月１８日和２０１０年１０月１３ 日刊登在的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：２０１０年１０月２７日（星期三）上午 ８：００－１２：００；下午 １３：００－１７：００，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。
四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６、２５９１８４８５、２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。 亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
五、网络投票的操作流程
（一）投票流程
１、投票代码
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 深市挂牌股票投票代码 | 深市挂牌股票投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| ３６０８０７ | 云铝投票 | ６ | Ａ 股 |
２、表决议案
１００元代表总议案，１．００元代表议案１；２．００代表议案２，如果选择１００对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议
案进行表决。
具体情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 对应的申报价格（元） |
| 全部议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | １００．００ |
| １ | 《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》 | １．００ |
| ２ | 《关于投资建设７万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》 | ２．００ |
| ３ | 《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》 | ３．００ |
| ４ | 《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 | ５．００ |
| ６ | 《关于短期使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》 | ６．００ |
３、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
４、投票举例
股权登记日持有“云铝股份”Ａ股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：
| 投票代码 | 股票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| ３６０８０７ | 云铝投票 | 买入 | １００．００ 元 | １ 股 | 同意 |
| ３６０８０７ | 云铝投票 | 买入 | １００．００ 元 | ２ 股 | 反对 |
| ３６０８０７ | 云铝投票 | 买入 | １００．００ 元 | ３ 股 | 弃权 |
（二）投票注意事项
１．考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格 １００．００ 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
２．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
３．对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
４．如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址： 云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部
邮政编码：６５０５０２
联系人：宁德纲、王冀奭、高宇莹
联系电话：０８７１—７４５５２６８
传真：０８７１—７４５５３９９ ０８７１—７４５５６０５
（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书（见附件）
云南铝业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生 （女士） 代表本人出席２０１０年１０月２８日（星期四）召开的云南铝业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
全部
议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| １ | 《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ２ | 《关于投资建设７万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ３ | 《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ４ | 《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ５ | 《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ６ | 《关于短期使用２００８年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》 | □同意 | □反对 | □弃权 |
（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：２０１０年１０月２８日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１０—０２４
云南铝业股份有限公司关于
公司原限售股股东出售本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年１０月１２日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司 ”）接到公司原限售股股东万盛基业投资有限责任公司（以下简称“万盛基业” ）关于出售本公司股份（解禁股）的情况通知，现将有关情况公告如下：
一、原限售股股东万盛基业出售公司股份情况
１、股东出售股份情况
| 股东名称 | 出售股份方式 | 出售股份期限 | 本次出售股份 |
| 股数（万股） | 占总股本比例 |
| 万盛基业投资有限责任公司 | 集中竞价方式 | ２０１０年９月１６日（限售股解禁日）—２０１０年１０月１２日 | １，９５０万股 | １．６５％ |
| 大宗交易 | ／ | ／ | ／ |
| 其他方式 | ／ | ／ | ／ |
２、本次出售后持有公司股份
| 股东名称 | 股份性质 | 本次出售前持有股份 | 本次出售后持有股份 |
| 股数（万股） | 占总股本比例 | 股数
（万股） | 占总股本比例 |
| 万盛基业投资有限责任公司 | 合计持有股份 | ２，９００ | ２．４５％ | ９５０ | ０．８％ |
| 其中 | 无限售条件股份 | ２，９００ | ２．４５％ | ９５０ | ０．８％ |
| 有限售条件股份 | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
二、其他相关情况说明
１、万盛基业本次出售其持有公司股份是在其持有公司股份解除限售后实施，不违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
２、本次出售遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日
