中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为５，０３２，０２８，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年１０月１５日。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８０５号文核准，中国农业银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股），初始发行规模为２２，２３５，２９４，０００股，Ａ 股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为２５，５７０，５８８，０００股，其中网下向询价对象询价配售５，０３２，０２８，０００股，为每股面值１．００元的普通股，发行价格２．６８元／股。配售发行结果已刊登在２０１０年７月８ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。网下向配售对象配售的５，０３２，０２８，０００股股份于向社会公众投资者公开发行的股票上市日即２０１０年７月１５日起，锁定３ 个月后方可上市流通，该部分股票将于２０１０年１０月１５日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售的５，０３２，０２８，０００股股票上市流通后，本行股本结构变动如下：

（单位：股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的Ａ 股合计	２８３，７４４，９６８，９０４	－５，０３２，０２８，０００	２７８，７１２，９４０，９０４
１ ．国家持有股份	２６８，４８４，７０５，９０４	－	２６８，４８４，７０５，９０４
２ ．战略投资者配售股份	１０，２２８，２３５，０００	－	１０，２２８，２３５，０００
３ ．网下配售股份	５，０３２，０２８，０００	－５，０３２，０２８，０００	０
二、无限售条件的Ａ 股合计	１０，３１０，３２５，０００	＋５，０３２，０２８，０００	１５，３４２，３５３，０００
三、境外上市的流通股（Ｈ 股）	３０，７３８，８２３，０９６	－	３０，７３８，８２３，０９６
四、总股本	３２４，７９４，１１７，０００	－	３２４，７９４，１１７，０００

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

２０１０年１０月１２日