本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会谨定于2010年10月25日（星期一）召开董事会会议，审议以下事项：

　　一、审议批准本公司截至2010年9月30日止未经审计的第三季度业绩；及

　　二、处理任何其他事项（如有）。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月12日