证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１０－０３０

债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

江苏连云港港口股份有限公司

２０１０年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　本次会议无否决或修改提案的情况

●　本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、会议召开时间：

现场会议时间：２０１０年１０月１２日１４：００

网络投票时间：２０１０年１０月１２日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００

２、现场会议地点：连云港市连云区海棠北路１８８号蔚蓝海岸国际大酒店

（二）出席会议的股东和代理人情况

１	参加表决的股东及代理人	１０１
	所持有表决权的股份总数（股）	３４６１６０１７１
	占公司股份总数的比例（％）	６４．３９
２	参加现场会议表决的股东及代理人	５
	所持有表决权的股份总数（股）	３４０１０６８００
	占公司股份总数的比例（％）	６３．２６
３	参加网络投票表决的股东及代理人	９６
	所持有表决权的股份总数（股）	６０５３３７１
	占公司股份总数的比例（％）	１．１３

（三）本次会议由李春宏董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案	３４０９３０２６１	９８．４９	３６１２７２１	１．０４	１６１７１８９	０．４７	是
２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案
２．０１	发行股票的种类和面值	７９１１０７０１	９４．４３	４２５１５９０	５．０７	４１７８８０	０．５０	是
２．０２	发行方式	７９１２３２０１	９４．４４	４２３９０９０	５．０６	４１７８８０	０．５０	是
２．０３	发行数量及认购方式	７９１１０７０１	９４．４３	４２５１５９０	５．０７	４１７８８０	０．５０	是
２．０４	发行对象	７９１１６９０１	９４．４３	４２４８３９０	５．０７	４１４８８０	０．５０	是
２．０５	发行价格及定价依据	７９１０４４０１	９４．４２	４２５１５９０	５．０７	４２４１８０	０．５１	是
２．０６	锁定期安排	７９１１０７０１	９４．４３	４２５１５９０	５．０７	４１７８８０	０．５０	是
２．０７	上市地点	７９１２３２０１	９４．４４	４２３９０９０	５．０６	４１７８８０	０．５０	是
２．０８	募集资金用途	７９１１０７０１	９４．４３	４２３９０９０	５．０６	４３０３８０	０．５１	是
２．０９	滚存利润安排	７９１２３２０１	９４．４４	４２３９０９０	５．０６	４１７８８０	０．５０	是
２．１０	本次发行决议有效期	７９１２３２０１	９４．４４	４２３９０９０	５．０６	４１７８８０	０．５０	是
３	关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	７９０６５６０１	９４．３７	３４８６７２１	４．１６	１２２７８４９	１．４７	是
４	关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案	３４１４３３１０１	９８．６３	３４８６７２１	１．０１	１２４０３４９	０．３６	是
５	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	３４１４３４１０１	９８．６３	３４９８２２１	１．０１	１２２７８４９	０．３６	是
６	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案	３４１４４５６０１	９８．６４	３４８６７２１	１．０１	１２２７８４９	０．３５	是

关联股东连云港港口集团有限公司在审议议案１、２（含２．０１—２．１０子议案）时，回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经过国浩律师集团（上海）事务所钱大治、李峰律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

１、连云港２０１０年第二次临时股东大会决议

２、连云港２０１０年第二次临时股东大会法律意见书

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

２０１０年１０月１３日