证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2010董-15

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2010年10月11日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议于2010年10月13日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议的情况

　　公司董事9名，出席会议的董事9名，名单如下：

　　罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、

　　张学清、徐军。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　1、审议《关于拟投资参股福建宁德农村商业银行股份有限公司的议案》；

　　具体内容详见同日刊登的《公司关于拟投资参股福建宁德农村商业银行股份有限公司的公告》（2010临-19）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于参股公司福建寿宁牛头山水电有限公司转让寿宁东溪水电有限公司79%股权的议案》；

　　福建寿宁牛头山水电有限公司（我公司拥有其30%股份）是我公司的参股公司，其控股79%股权的子公司寿宁县东溪水电有限公司（以下简称东溪公司），注册资本金为600万元。根据福建武夷资产评估有限公司评估，截止2010年5月31日，东溪公司股东全部资产价值4468.93万元，寿宁牛头山水电有限公司的股东权益价值为980.75万元，因我公司持有福建寿宁牛头山水电有限公司30%股份即间接持有东溪公司23.7%股权，所持股权评估价为294万元。由于东溪公司发电量达不到设计电量，净资产收益率低，公司融资困难，财务费用和税费成本高，前期亏损引发当地自然人股东不满，矛盾突出的原因，董事会同意福建寿宁牛头山水电有限公司以不低于4600万元（超出评估价130万元）为底价挂牌拍卖东溪公司79%股权；并同意我公司不参与竞价收购该股权。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　3、审议《福建闽东电力股份有限公司内部控制手册》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二O一0年十月十三日

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2010临-19

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于拟投资参股福建宁德农村商业银行

　　股份有限公司的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、目前，宁德农村商业银行尚在筹建阶段，存在银监局审批及我公司作为发起人是否符合资格审查等不确定性；

　　2、参股宁德农村商业银行可能存在金融行业经营风险；

　　3、目前尚未签署相关协议；

　　4、公司将根据项目的进展情况进行后续披露。

　　一、对外投资概述

　　1、2009年9月23日，福建省人民政府以"闽政文[2009]311号"文批复同意蕉城联社改制，拟成立宁德农村商业银行，全部股份划分为等额股份，股份总额为3亿股（包括符合条件转换的蕉城联社原股金），每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.15元，同时股东每认购一股股份需另外出资0.15元购买蕉城联社的不良资产。福建闽东电力股份有限公司（以下简称"本公司"、"我公司"） 参与申购宁德农村商业银行3000万股股份，占10%股权，金额3900万元，资金来源为非募集自有资金。

　　2、经本公司第四届董事会第四十三次临时会议审议，董事会认为该项目各项经济指标预测符合公司要求，同意公司参与申购宁德农村商业银行3000万股股份，占10%股权，金额3900万元，资金来源为自有资金，非募集资金，并授权公司经理层依法依规办理相关事宜。

　　本次参与申购事项无需经过股东大会批准。

　　3、本次参与申购事项不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：宁德农村商业银行全部股份划分为等额股份，股份总额为3亿股（包括符合条件转换的蕉城联社原股金），每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.15元，同时股东每认购一股股份需另外出资0.15元购买蕉城联社的不良资产，定向征集发起人，其中：

　　（1）向国有企业和民营企业定向征集法人股18000万股（含原有股份转入部分），占股比60%。

　　（2）向原蕉城联社非职工股东（剔除原蕉城联社三大法人股东）定向征集 6000万股，占股比为20 %以内。

　　（3）向蕉城联社职工自然人股东定向征集自然人股6000万股，占比为20%以内。

　　（4）以上各对象认购比例如达不到方案要求的部分，可根据具体情况作相应调整。

　　（5）根据银监会的规定，单个自然人股东（包括职工）持股比例不得高于股本总额的2%；单个法人及其关联企业持股总和不得高于股本总额的10%。

　　我公司拟参与申购宁德农村商业银行3000万股股份，占10%股权，金额3900万元。筹备阶段我公司用于申购股份的缴款1725万元，以及用于购买不良资产的资金450万元，两项合计2175万元于2010年10月15日下午5：00前存入指定的我公司开立的结算账户并暂时冻结；待中国银行业监督管理委员会获准批复后，缴纳其余50%股款1725万元。

　　2、标的公司基本情况：

　　（1）注册名称：福建宁德农村商业银行股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准和银行业监督管理机构批准的名称为准）

　　（2）注册地址：宁德市蕉城区鹤峰路莲峰花园14-15号，邮政编码352100。

　　（3）业务经营范围

　　经银行业监督管理机构和有关主管机关批准，并经公司登记机关核准，宁德农村商业银行的业务范围可为：

　　①吸收公众存款；②发放短期、中期和长期贷款；③办理国内结算；④办理票据承兑与贴现；⑤代理发行、代理兑付、承销政府债券；⑥买卖政府债券、金融债券；⑦从事同业拆借；⑧办理借记卡、贷记卡；⑨代理收付款项及代理保险业务；⑩经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　（4）法人治理结构

　　宁德农村商业银行接受福建省农村信用社联合社的管理、指导、协调和服务。宁德农村商业银行的组织架构按照国家有关法律、规章和《农村商业银行管理暂行规定》要求实行民主管理，设立股东大会、董事会、监事会，明确"三会"职责、权利、义务和议事规则，建立权力、决策、管理、执行和监督相互制衡的制约机制。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、参股宁德农村商业银行的主要原因和目的：

　　（1）符合公司发展战略。国家宏观经济健康、持续、快速发展，为金融服务业带来良好的市场前景。公司投资银行金融服务业，可与实业投资形成战略互补，作为一项长期战略投资，有助于公司建立服务业投资与实业投资相互支撑、协同发展的业务战略架构。

　　（2）经营金融业具有一定垄断性。金融行业准入条件苛刻，目前宁德市农村商业银行仅有这一家，该行业具有一定的垄断性，经营业务具有排他性、稀缺性，可通过未来增资扩股做大做强，扩大经营范围和经营区域，还可能走上市之路。因此，投资增值潜力大。

　　（3）地方支持力度大。作为地方性商业银行，宁德市各级政府和参股股东支持力度大，对扩大存贷款规模、实现滚动发展、提高盈利水平等将发挥重要作用。

　　2、我公司参股宁德农村商业银行主要存在以下风险：

　　（1）行业管理体制保持不变。监管过于谨慎将不利于完善法人治理结构，对提高经营管理水平有抑制效应。

　　（2）公司缺乏行业专业人才。作为股东单位缺乏金融专业人才，不利于投资管理的监管。

　　（3）作为一项长期战略投资难以体现短期效益。银行业要通过不断滚动发展、做大规模来突显效益，改制后相当长的时期内，预计没有利润分配，又不能合并报表，投资收益不能体现。预测投资收益率是渐进提高的过程，而且取决于经营管理水平、业务开展状况、发展前景等。

　　（4）信贷规模小、抗风险能力和竞争力较弱。目前信贷规模小，需要通过提高经营管理水平，扩大存贷款规模和扩充资本金，增强竞争力。

　　3、对公司财务状况的影响

　　（1）我公司投资入股宁德农村商业银行后，将增加我公司的财务费用，影响公司损益。

　　（2）按我公司10%股比另需出资450万元购买不良资产（即每股溢价0.15元），对公司损益影响要通过资产减值测试来确定。

　　（3）根据宁德农村商业银行未来业务发展预测，改制后的近几年内，虽然利润总额增长率较快，但资本回报率仍偏低，且在宁德农村商业银行发展过程中，为扩充资本和扩大信贷规模，提高抗风险能力，预计近几年内难以分配利润。因此，投资收益要在投资发生多年后才可能产生。

　　（4）根据有关规定，如果宁德农村商业银行资本充足率低于8%，或核心资本充足率低于4%，或违反其他我国银行业法规，将被银行业监督管理机构禁止支付股利或进行其他形式的利润分配。因此，利润分配主要取决于宁德农村商业银行的经营业绩、资本充足率、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二0一O年十月十三日