本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月3日召开了第一届董事会第二十五次会议，2010年10月17日召开了2010年第一次临时股东大会，先后审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》，同意变更募集资金合计7500万元，其中：6000万元投资设立全资子公司--廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称"廊坊帝龙"）,用于其实施《年产150万张高性能装饰板、年产400万张高档浸渍纸项目》；1500万元增资全资子公司--成都帝龙新材料有限公司（以下简称"成都帝龙"）, 用于其继续实施《新建装饰纸、浸渍纸生产线项目》。内容详见公司于2010年9月4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》上的《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的公告》（公告编号：2010--26）。

　　1、2010年10月12日，成都帝龙完成了注册资本工商变更登记手续，并取得成都市崇州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由3000万元增至4500万元，其他项目未变。

　　2、2010年10月13日，廊坊帝龙完成了工商登记手续，并取得廊坊经济开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　　名称：廊坊帝龙新材料有限公司

　　注册号：131001000014900

　　住所：廊坊开发区万福路西侧

　　法定代表人：姜飞雄

　　注册资本：陆仟万元

　　实收资本：陆仟万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：高性能装饰板、胶膜浸渍装饰纸的生产、销售；装饰材料的研发、销售。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月14日