重要提示

　　１、浙江华策影视股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行１，４１２万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会会证监许可［２０１０］１３３２号文核准。

　　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为６８．００元／股，网下发行数量为２８２．４万股，占本次发行总量的２０％。

　　３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１０月１２日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１０年１０月１１日公布的《浙江华策影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有７８家，该７８家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为 １，１０６，３６０万元，有效申购数量为 １６，２７０万股。

　　二、网下配售结果

　　本次网下发行总股数２８２．４万股，有效申购获得配售的比例为１．７３５７０９９％，有效申购倍数为５７．６１倍，最终向股票配售对象配售股数为２８２．４万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

　　注：１、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　２、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　三、持股锁定期限

　　网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　四、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　五、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－６６５８１７９０、６６５８１８６５

　　联 系 人：姚力、刘静、王娟、刘学民

　　发行人：浙江华策影视股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　２０１０年１０月１４日