股票代码：000410　 　 股票简称：沈阳机床 　　 公告编号：2010-44

　　沈阳机床股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2010年9月30日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年10月12日以通讯形式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长关锡友先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司成立全资美国子公司的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容详见同日刊登的2010-45《关于控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司设立全资美国子公司的公告》。

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月十三日

　　股票代码：000410　 　 股票简称：沈阳机床 　　 公告编号：2010-45

　　关于控股子公司沈阳机床进出口

　　有限责任公司设立全资美国子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司海外市场拓展需要，公司下属子公司沈阳机床进出口有限责任公司拟以自有资金出资150万美元，设立全资子公司沈阳机床进出口有限责任公司美国子公司。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2010年10月12日召开五届二十六次董事会，公司9名董事一致审议通过了《关于控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司设立全资美国子公司的议案》。

　　3、投资行为所必须的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后无需经过公司股东大会批准。

　　二、出资方沈阳机床进出口有限责任公司基本情况

　　1、公司名称：沈阳机床进出口有限责任公司

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

　　4、股东情况：本公司持有80%股权，沈阳机床（集团）有限责任公司持有20%股权

　　5、法定代表人：梅冬岩

　　6、成立日期：2003年4月15日

　　7、企业类型：有限责任公司

　　三、美国子公司的基本情况

　　1、公司名称：沈阳机床进出口有限责任公司美国子公司

　　2、注册资本： 150万美元

　　3、股东及股东的出资情况如下：沈阳机床进出口有限责任公司出资150万美元，占其注册资本的100%，出资方式为货币出资。

　　4、经营范围：机床及其相关部件进出口、销售、仓储、分拨、产品展示、售后服务、技术人员培训

　　5、企业类型：有限责任公司

　　四、出资合同主要内容

　　本次成立美国子公司事项是根据公司及控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司的《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定作出，无需签定对外投资合同。

　　五、本次成立美国子公司的目的、资金来源和对公司的影响

　　1、本次成立美国子公司的目的

　　美国是中国最大的贸易伙伴之一，同时也是公司最大的海外市场之一，美国制造业一直保持着较强的发展势头，机床消费量在不断提高，为实现公司国际化目标，进一步拓宽海外销售平台，公司投资成立美国子公司。

　　2、资金来源

　　本次出资资金来源为公司控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司自有资金，以货币资金形式投入。

　　3、本次成立美国子公司的目的和对公司的影响

　　按照公司现有的美国地区销售方式，公司无法满足美国市场客户对售后服务的要求。成立美国子公司后，公司可满足服务人员及时到达现场进行售后的要求，保证备品备件的及时供应，提高客户的满意度，达到建立良好销售渠道，实现海外市场快速扩张的目的。

　　本次出资资金来源为公司控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司自有资金投入，出资占本公司最近一期经审计的净资产的0.71%，且设立的子公司为公司控股子公司持股100%的全资子公司。对本公司财务状况和经营无重大影响。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月十三日