本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会无新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2010 年第四次临时股东大会于2010 年10月13日上午10:00分在广州市萝岗区科学城光谱中路33号广州兴森快捷电路科技有限公司一楼报告厅召开,会议由公司董事会召集,董事长邱醒亚先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人,代表公司有表决权的股份数46729635股,占公司有表决权总股份的 41.83 %。公司4名董事、 1 名监事、部分高级管理人员、律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
(一)审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施"中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目"的议案》
表决结果:同意46729635股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;
反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
广东金地律师事务所律师黄亚平、邹熹到会见证了本次股东大会,并出具了《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2010 年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的2010年第四次临时股东大会决议;
2、广东金地律师事务所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2010年10月13日