本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于２０１０年９月２８日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报以及香港商报上刊登了关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相关要求，现再次公告股东大会通知。
公司拟定于２０１０年１０月１９日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开２０１０年第一次临时股东大会。会议相关事宜安排如下：
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：２０１０年１０月１９日下午１４：３０
网络投票时间：２０１０年１０月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００
（二）现场会议召开地点：
名人苑酒店（上海浦东张扬路２９８８号）
交通路线：地铁六号线德平路站１号口隧道６线、７８３、６３０、９７７、蔡陆线、５５４、７１６
（三）股权登记日：
Ａ股为２０１０年１０月８日，Ｂ股为２０１０年１０月１３日（最后交易日为２０１０年１０月８日）
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
（六）会议审议的议案及其对应的网络投票表决序号：
１、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》：网络投票表决序号为１
２、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》：网络投票表决序号为２。
（七）会议出席对象：
１、公司董事、监事和高级管理人员；
２、截至于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会；全体股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）
（八）会议登记情况安排：
１、现场登记日：２０１０年１０月１５日，上午９：３０至１１：３０，下午１３：００－１６：００。
２、登记地点：上海市外高桥保税区杨高北路２００１号，邮编：２００１３１
３、登记方式：
（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（３）异地股东可以传真方式登记。
４、联系人：王勋、顾洁玮
５、联系电话：０２１－５１９８０８４７，传真：０２１－５１９８０８５０
（九）其他事项
１、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食宿及交通费用自理。
２、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件，则股东大会的进程按当日通知进行。
附件：
附件１：公司股东参加网络投票的操作流程
附件２：公司２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二〇一〇年十月十四日
附件１：
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| ７３８６４８ | 外高投票 | ２ | Ａ股 |
| ９３８９１２ | 外高投票 | ２ | Ｂ股 |
２、表决议案
| 议案序列号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| ０ | 总议案 | ９９．００元 |
| １ | 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 | １．００元 |
| ２ | 《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | ２．００元 |
说明：（１）申报价格代表股东大会议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。９９．００元代表本次股东大会所有议案。
（２）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（３）对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
３、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 放弃 | ３股 |
４、投票举例
（１）、股权登记日登记在册的公司流通股股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８６４８（Ａ股） | 买入 | ９９．００元 | １股 |
| ９３８９１２（Ｂ股） | 买入 | ９９．００元 | １股 |
（２）、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１ 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８６４８（Ａ股） | 买入 | １．００元 | １股 |
| ９３８９１２（Ｂ股） | 买入 | １．００元 | １股 |
（３）、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１ 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８６４８（Ａ股） | 买入 | １．００元 | ２股 |
| ９３８９１２（Ｂ股） | 买入 | １．００元 | ２股 |
（４）、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１ 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８６４８（Ａ股） | 买入 | １．００元 | ３股 |
| ９３８９１２（Ｂ股） | 买入 | １．００元 | ３股 |
５、投票注意事项
（１） 买卖方向：均为买入；
（２） 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００ 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
（３） 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（４） 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件２：
上海外高桥保税区开发股份有限公司
股东授权委托书（复印有效）
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：
１、审议公司《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
意见：
２、审议公司《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
意见：
委托人签名（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日：２０１０年 月 日
本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。
